新城控股集团股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会

           资料




     2018 年 9 月 20 日
新城控股集团股份有限公司                                               2018 年第四次临时股东大会资料




                                              目录

会 议 议 程 ........................................................................................... 3
关于调整公司 2018 年度与合营、联营企业关联交易事项的议案...... 4




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                      新城控股集团股份有限公司

                     2018 年第四次临时股东大会
                              会 议 议 程


     现场会议时间：2018 年 9 月 20 日下午 14:00
     现场会议地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座公司会
议室
     会议程序：
     一、主持人宣布现场会议开始；
     二、宣读现场股东及股东代理人到会情况及股东资格审查结果；
     三、审议股东大会议案：
     1、关于调整公司 2018 年度与合营、联营企业关联交易事项的议案。
     四、股东发表审议意见；
     五、投票表决；
     六、监票人宣布表决结果；
     七、见证律师宣读法律意见书；
     八、会议结束。




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议案 1：

         关于调整公司 2018 年度与合营、联营企业
                           关联交易事项的议案

各位股东及股东委托代理人：

     公司 2017 年年度股东大会对公司 2018 年度（自 2017 年年度股东大会审议
通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止）与合营、联营企业发生的各项
关联交易进行了总体授权，其中，授权公司向合营、联营企业提供财务资助余额
不超过 400 亿元，公司接受合营、联营企业财务资助余额不超过 400 亿元。截至
2018 年 6 月 30 日，上述财务资助余额分别为 314 亿元和 323 亿元。
     鉴于公司经营规模持续扩张，根据合作项目开发需要并结合公司实际情况，
现拟提请股东大会调整上述财务资助额度，具体为：公司向合营、联营企业提供
财务资助余额不超过 600 亿元，公司接受合营、联营企业财务资助余额不超过
600 亿元。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的有关
规定，公司关联自然人担任董事、高管（包括过去 /未来 12 个月具有前述情形）
的合营、联营企业为公司关联法人，公司与关联法人发生的上述事项构成关联交
易。
     上述与合营、联营企业的关联交易均为满足公司及合作项目经营和业务发展
的需要，相关定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
     本议案关联股东富域发展集团有限公司、常州德润咨询管理有限公司、梁志
诚、陈德力、唐云龙应回避表决。
     现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本议案进行审议。




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                                                            董事会

                                                     2018 年 9 月 20 日

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