证券代码：601155             证券简称：新城控股              编号：2021-036




                   新城控股集团股份有限公司
             第三届董事会第一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 20 日以现场结合通讯的方式召
开，会议通知于 2021 年 5 月 17 日以邮件及短讯方式发出。会议应参加董事 7 名，
实际参加董事 7 名，董事王晓松、吕小平、梁志诚、曲德君和独立董事陈松蹊、陈
冬华、徐建东参加会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下

议案：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会董
事长的议案》。
    选举王晓松先生任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期相同。


    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会各
专门委员会委员的议案》。
    董事会选举产生了第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期与第三届
董事会任期相同：
    1、选举陈松蹊先生、陈冬华先生、徐建东先生为审计委员会委员，由陈冬华
先生担任主任委员；
    2、选举王晓松先生、陈松蹊先生、徐建东先生为提名委员会委员，由徐建东

先生担任主任委员；
    3、选举陈松蹊先生、陈冬华先生、徐建东先生为薪酬与考核委员会委员，由
陈松蹊先生担任主任委员；
    4、选举王晓松先生、陈松蹊先生、陈冬华先生为战略委员会委员，由王晓松
先生担任主任委员。


    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议
案》。
    聘梁志诚先生任公司总裁，任期与第三届董事会任期相同。


    四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司联席总裁的
议案》。
    聘曲德君先生任公司联席总裁，任期与第三届董事会任期相同。


    五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人
的议案》。
    聘管有冬先生任公司财务负责人，任期与第三届董事会任期相同。


    六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书
的议案》。
    聘陈鹏先生任公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同。


    特此公告。




                                                新城控股集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                 二〇二一年五月二十一日
附：公司董事长、高级管理人员简历
王晓松先生简历：
    王晓松，男，1987 年 12 月出生，2009 年毕业于南京大学环境科学专业，本科
学历。曾任江苏新城地产股份有限公司常州公司工程部土建工程师，上海公司工程

部助理经理、项目总经理，江苏新城地产股份有限公司助理总裁兼营销部总经理、
董事兼总裁，公司总裁、董事兼总裁。现任公司董事长，新城发展控股有限公司董
事长兼非执行董事，新城悦服务集团有限公司非执行董事。


梁志诚先生简历：

    梁志诚，男，1969 年 2 月出生，高级经济师，天津财经大学 EMBA。曾任江
苏新亚化工集团公司团委书记、副科长、副主任；江苏新城地产股份有限公司行政
管理部主管、副经理，常州公司总经理助理、副总经理，苏州公司副总经理、总经
理兼昆山公司总经理，江苏新城地产股份有限公司总裁助理兼江苏新城物业服务有
限公司董事长兼总经理，无锡公司总经理，上海公司总经理，江苏新城地产股份有
限公司助理总裁、副总裁；公司联席总裁、董事兼联席总裁；新城发展控股有限公
司执行董事兼联席总裁。现任公司董事兼总裁。


曲德君先生简历：
    曲德君，男，1964 年 7 月出生，高级会计师，东北财经大学经济学学士、管
理学硕士。曾任大连市对外经济贸易委员会主任科员，香港大连国际发展有限公司
副总经理，大连金威国际贸易有限公司总经理。2002 年 9 月-2019 年 5 月于大连万

达集团任职，历任长沙万达广场投资有限公司财务总监，长沙及武汉万达广场商业
管理有限公司总经理，万达商业地产股份有限公司总裁助理、副总裁、执行总裁、
兼万达商业管理公司总经理，万达金融集团总裁，万达网络科技集团总裁，万达宝
贝王集团董事长。现任公司董事兼联席总裁、新城发展控股有限公司副董事长兼非
执行董事。


管有冬先生简历：
    管有冬，男，1983 年 1 月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任普华
永道中天会计师事务所有限公司高级审计员，江苏新城地产股份有限公司财务管理
中心会计经理、助理总经理、财务负责人。现任公司高级副总裁兼财务负责人。


陈鹏先生简历：
    陈鹏，男，1974 年 5 月出生，复旦大学应用经济学硕士。曾任天同证券研究
所行业及公司研究员，中原证券研究所财务顾问部副总监，新城控股集团有限公司
董事会办公室副主任、主任，新城发展控股有限公司董事会办公室主任，公司监事。
2015 年 12 月至今任公司董事会秘书。陈鹏先生已参加上海证券交易所第 68 期董

事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。