证券代码：601155              证券简称：新城控股              编号：2022-038




                   新城控股集团股份有限公司
              第三届董事会第八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第三届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议通
知于 2022 年 4 月 26 日以邮件及短讯方式发出。会议应参加董事 7 名，实际参加董
事 7 名，董事王晓松、吕小平、梁志诚、曲德君和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建
东参加会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年第一季度
报告的议案》。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控
股 2022 年第一季度报告》。


    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2021 年年度
股东大会的议案》。
    同意于 2022 年 5 月 23 日下午 1:30 在上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股
大厦 A 座公司会议室召开 2021 年年度股东大会，详情请见公司同日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控股关于召开 2021 年年度股东大会的
通知》（公告编号：2022-039 号）。


    特此公告。
新城控股集团股份有限公司
       董 事 会
 二〇二二年四月三十日