证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2022-044
新城控股集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：基于上海市疫情防控要求并结合上海证券交易
所的相关监管政策，本次会议以线上会议方式召开
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,631,012,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.0543
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王晓松先生主持会议。基于上海
市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次会议以线上会议方
式召开并通过网络投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈鹏出席会议；财务负责人管有冬列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,629,766,555 99.9236 30,800 0.0019 1,214,717 0.0745
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,630,598,355 99.9746 30,800 0.0019 382,917 0.0235
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,630,598,355 99.9746 30,800 0.0019 382,917 0.0235
4、 议案名称：公司 2021 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,630,598,355 99.9746 30,800 0.0019 382,917 0.0235
5、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,630,480,755 99.9674 141,200 0.0087 390,117 0.0239
6、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,630,929,672 99.9949 76,400 0.0047 6,000 0.0004
7、 议案名称：关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,630,925,872 99.9947 80,200 0.0049 6,000 0.0004
8、 议案名称：公司股东分红回报规划（2022 年-2024 年）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,630,972,272 99.9975 33,800 0.0021 6,000 0.0004
9、 议案名称：关于公司 2022 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,605,409,457 98.4303 22,532,763 1.3815 3,069,852 0.1882
10、 议案名称：公司 2022 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,615,495,275 99.0486 15,516,797 0.9514 0 0.0000
11、 议案名称：关于与关联方对共同投资项目公司同比例减资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 115,181,272 99.9733 30,800 0.0267 0 0.0000
12、 议案名称：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,630,981,272 99.9981 30,800 0.0019 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》等制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,608,047,197 98.5920 22,958,875 1.4076 6,000 0.0004
14、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,630,981,272 99.9981 30,800 0.0019 0 0.0000
15、议案名称：关于公司发行公司债券方案的议案
15.01 议案名称：发行规模及方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,630,981,272 99.9981 30,800 0.0019 0 0.0000
15.02 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,630,981,272 99.9981 30,800 0.0019 0 0.0000
15.03 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,630,981,272 99.9981 30,800 0.0019 0 0.0000
15.04 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,630,981,272 99.9981 30,800 0.0019 0 0.0000
15.05 议案名称：增信机制
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,630,981,272 99.9981 30,800 0.0019 0 0.0000
15.06 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,630,981,272 99.9981 30,800 0.0019 0 0.0000
15.07 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,630,981,272 99.9981 30,800 0.0019 0 0.0000
16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司债券相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,630,981,272 99.9981 30,800 0.0019 0 0.0000
17、 议案名称：关于开展直接融资工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,630,981,272 99.9981 30,800 0.0019 0 0.0000
18、 议案名称：关于提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,627,267,094 99.7704 103,844 0.0064 3,641,134 0.2232
19、议案名称：关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
19.01 议案名称：回购股份的目的及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,630,981,272 99.9981 30,800 0.0019 0 0.0000
19.02 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,630,981,272 99.9981 30,800 0.0019 0 0.0000
19.03 议案名称：回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,630,913,872 99.9940 98,200 0.0060 0 0.0000
19.04 议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,630,981,272 99.9981 30,800 0.0019 0 0.0000
19.05 议案名称：拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,630,981,272 99.9981 30,800 0.0019 0 0.0000
19.06 议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,630,981,272 99.9981 30,800 0.0019 0 0.0000
19.07 议案名称：预计回购后公司股权的变动情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,630,981,272 99.9981 30,800 0.0019 0 0.0000
20、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士具体办理
回购股份相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,630,981,272 99.9981 30,800 0.0019 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
1,515,800,000 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
115,129,672 99.9285 76,400 0.0663 6,000 0.0052
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 24,902,899 99.7672 52,100 0.2087 6,000 0.0241
股东
市值 50 万以上
90,226,773 99.9731 24,300 0.0269 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于续聘公
司 2022 年
5 114,680,755 99.5388 141,200 0.1226 390,117 0.3386
度审计机构
的议案
公 司 2021
6 年度利润分 115,129,672 99.9285 76,400 0.0663 6,000 0.0052
配方案
关于公司
2021 年 度
董事、监事
7 115,125,872 99.9252 80,200 0.0696 6,000 0.0052
和高级管理
人员薪酬的
议案
公司股东分
红回报规划
8 115,172,272 99.9655 33,800 0.0293 6,000 0.0052
（ 2022 年
-2024 年）
关于公司
2022 年 度
9 89,609,457 77.7778 22,532,763 19.5576 3,069,852 2.6646
担保计划的
议案
关于与关联
11 115,181,272 99.9733 30,800 0.0267 0 0.0000
方对共同投
资项目公司
同比例减资
的议案
关于提供财
18 务资助的议 111,467,094 96.7495 103,844 0.0901 3,641,134 3.1604
案
回购股份的
19.01 115,181,272 99.9733 30,800 0.0267 0 0.0000
目的及用途
回购股份的
19.02 115,181,272 99.9733 30,800 0.0267 0 0.0000
方式
回购股份的
19.03 115,113,872 99.9148 98,200 0.0852 0 0.0000
价格
拟用于回购
19.04 的资金总额 115,181,272 99.9733 30,800 0.0267 0 0.0000
及资金来源
拟回购股份
的种类、数
19.05 115,181,272 99.9733 30,800 0.0267 0 0.0000
量及占总股
本的比例
回购股份的
19.06 115,181,272 99.9733 30,800 0.0267 0 0.0000
实施期限
预计回购后
19.07 公司股权的 115,181,272 99.9733 30,800 0.0267 0 0.0000
变动情况
关于提请公
司股东大会
授权董事会
及相关授权
20 115,181,272 99.9733 30,800 0.0267 0 0.0000
人士具体办
理回购股份
相关事宜的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9、议案 12、议案 19 和议案 20 为特别决议事项，由出席股东大会的全
体股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案 11 涉及关联交易，关联股东富域发展集团有限公司、常州德润咨询管
理有限公司已回避表决，由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：易文玉、丁紫仪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范
运作》等法律、法规及《公司章程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新城控股集团股份有限公司
2022 年 5 月 24 日