证券代码：601155                  证券简称：新城控股              编号：2022-068




                    新城控股集团股份有限公司
              第三届董事会第十次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    本公司第三届董事会第十次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议
通知于 2022 年 10 月 25 日以邮件方式发出。会议应参加董事 7 名，实际参加董事
7 名，董事王晓松、吕小平、梁志诚、曲德君和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东
参加会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年第三季度
报告的议案》。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控
股 2022 年第三季度报告》。


    二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度日常关
联交易预计的议案》。
    基于公司业务特点，为了满足公司日常经营需要，同意对公司 2023 年度日常
关联交易进行总体授权，具体授权如下：
                                                                        单位：万元
   关联                                                                2023 年
                   关联交易内容                    关联人
 交易类别                                                              预计金额

             物业管理及相关增值
 接受劳务                           江苏新城悦控股有限公司及其子公司      135,000
                     服务
             办公楼/购物中心商铺
房屋租赁及                            新城发展控股有限公司及其子公司         29,100
               租赁、商业管理
  相关服务
                 办公楼租赁          江苏新城悦控股有限公司及其子公司          580

                                   合计                                     164,680

    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控
股 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-069 号）。
    本议案关联董事王晓松、吕小平、曲德君已回避表决。


    特此公告。




                                                        新城控股集团股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                         二〇二二年十月二十九日