证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2022-069
新城控股集团股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本事项已经公司第三届董事会第十次会议审议批准，无需提交股东大会审议。
公司与关联人的日常关联交易是基于日常经营需要确定的，定价原则合理、
公允，不影响公司的经营及独立性，亦不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年10月28日召开了第三届董事会第十次会议，会议以4票同意、0票
反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董
事王晓松、吕小平、曲德君已回避表决。
公司独立董事事前认可该交易，并发表独立意见认为：本次关联交易内容符合
公司业务特点，属于日常经营所需。交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开
的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不
会对公司持续经营等产生不利影响。董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，
审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2022 年 1-9
关联交易 关联交易 2022 年 预计金额与实际发生金额差
关联人 月实际发生
类别 内容 预计金额 异较大的原因
金额
物业管理
江苏新城悦控股有 实际发生额仅为截至 2022 年
接受劳务 及相关增 165,000 94,918
限公司及其子公司 9 月 30 日的实际交易金额。
值服务
建筑模块 威信广厦模块住宅
购买商品 5,000 578 不适用
采购 工业有限公司
办公楼/购
物中心商 新城发展控股有限
房屋租赁 35,880 17,428 不适用
铺租赁、 公司及其子公司
及相关服
商业管理
务
办公楼 江苏新城悦控股有
580 414 不适用
租赁 限公司及其子公司
合计 206,460 113,338
（三）2023年度日常关联交易的预计情况
单位：万元
2022 年 1-9
关联交易 关联交易 2023 年 预计金额与实际发生金额差
关联人 月实际发生
类别 内容 预计金额 异较大的原因
金额
物业管理
江苏新城悦控股有 实际发生额仅为截至 2022 年
接受劳务 及相关增 135,000 94,918
限公司及其子公司 9 月 30 日的实际交易金额。
值服务
办公楼/购
物中心商 新城发展控股有限
房屋租赁 29,100 17,428 不适用
铺租赁、 公司及其子公司
及相关服
商业管理
务
办公楼 江苏新城悦控股有
580 414 不适用
租赁 限公司及其子公司
合计 164,680 112,760
二、关联人介绍和关联关系
（一）江苏新城悦控股有限公司（以下简称“江苏新城悦”）
1、基本信息
统一社会信用代码：91320412MA1W49BR5A；法定代表人：戚小明；注册资
本：3,000万美元；主要股东：香港新城悦发展有限公司；主营业务：物业管理；
注册地址：常州西太湖科技产业园兰香路8号。
2、最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
截至2021年12月31日/ 截至2022年9月30日/
2021年度 2022年1-9月
资产总额 517,563 568,084
负债总额 294,421 318,354
净资产 223,142 249,730
营业收入 432,925 386,830
净利润 65,278 49,987
资产负债率 56.89% 56.04%
3、与公司的关联关系
因公司与该公司（控股股东为新城悦服务集团有限公司（香港联交所上市，
1755.HK））受同一实际控制人控制，江苏新城悦属于公司关联法人。
（二）新城发展控股有限公司（香港联交所上市，1030.HK，以下简称“新城
发展”）
1、基本信息
公司注册证书号：F17696；法定代表人：王晓松；注册资本：1,000万港币；
主要股东：富域香港投资有限公司；主营业务：物业发展、物业投资；注册地址：
Grand Pavilion Hibiscus Way 802 West Bay Road P.O. Box 31119 KY1-1205, Cayman
Islands。
2、最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
截至2021年12月31日/ 截至2022年6月30日/
2021年度 2022年1-6月
资产总额 54,010,890 52,047,106
负债总额 44,268,956 42,233,566
净资产 9,741,934 9,813,540
营业收入 16,953,732 4,335,165
净利润 1,336,099 296,095
资产负债率 81.96% 81.14%
3、与公司的关联关系
因公司与该公司受同一实际控制人控制，新城发展属于公司关联法人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
本次关联交易的主要内容为：江苏新城悦及其子公司为公司提供物业管理服务
及包括智能化施工、售楼处物业服务、楼盘细部验收服务、物业前期咨询服务、车
位销售服务、质保期内房屋维修管理服务、电梯安装和维保服务、交付现场服务、
零星委托服务等在内的相关增值服务；公司向新城发展及其子公司出租办公大楼、
吾悦广场购物中心商铺及提供商业管理服务；以及公司向江苏新城悦及其子公司出
租办公大楼等，均系公司日常经营所需。
公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，按照上述交易的不同类
型，综合依据市场公允价格及相关经营成本，与关联方协商确定相应交易价格。
2022年10月28日，公司与江苏新城悦就上述物业管理及相关增值服务签署了
《物业服务框架协议》，约定上述各项服务内容在2023年度的交易上限为135,000万
元。该框架协议将于江苏新城悦的控股股东新城悦服务集团有限公司、以及本公司
间接控股股东新城发展控股有限公司股东大会审议通过后生效。以框架协议约定的
条款为基础，协议双方或双方下属分/子公司可根据需要就未来实际发生的交易单
独签订具体的服务合同。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易内容符合公司的业务特点，属于日常经营所需。交易符合商业惯
例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤
其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议。
2、独立董事事前认可意见。
3、独立董事独立意见。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月二十九日