证券代码：601155                   证券简称：新城控股                编号：2023-011




                      新城控股集团股份有限公司
                             关于变更注册资本
           以及修订《公司章程》等制度文件的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


      新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）于 2023 年 2 月
16 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本以及修订<公
司章程>等制度文件的议案》，现将具体内容公告如下：
      一、《公司章程》修订情况
      公司于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购股份方案的议案》；2022 年 11 月 22 日，回购股份事项期限届满。
公司本次实际回购股份 4,912,583 股，并已按规定于中国证券登记结算有限责任公
司完成本次回购股份的注销登记工作。上述回购股份注销完成后，公司注册资本由
2,260,535,439 元减至 2,255,622,856 元。
      公司拟将董事会席位由 7-11 名调整为 5-11 名。
      根据上述注册资本减少事宜及董事会席位调整事宜，公司拟对《公司章程》进
行如下修订：
 序号                 修订前条款                              修订后条款
         第六条 公司注册资本为人民币             第六条 公司注册资本为人民币
  1
         2,260,535,439 元。                      2,255,622,856 元。
         第二十条 公司股份总数为 2,260,535,439   第十九条 公司股份总数为 2,255,622,856
  2
         股，均为普通股。                        股，均为普通股。
  3      第一百一十一条 董事会由 7-11 名董事组   第一百一十一条 董事会由 5-11 名董事组
       成，设董事长 1 人                       成，设董事长 1 人

     除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。


     二、《董事会议事规则》修订情况
序号                修订前条款                              修订后条款
       第五条 董事会由 7-11 名董事组成，全部   第五条 董事会由 5-11 名董事组成，全部
 1
       由股东大会选举产生。                    由股东大会选举产生。

     除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。
     本事项尚需提交公司股东大会审议通过。


     特此公告。




                                                        新城控股集团股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                           二〇二三年二月十七日