证券代码：601155             证券简称：新城控股             编号：2023-010




                   新城控股集团股份有限公司
            第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）第三届董事会
第十三次会议于 2023 年 2 月 16 日以通讯方式召开。根据《公司章程》第一百二十
四条的规定，会议通知于 2023 年 2 月 16 日以邮件及短讯方式发出。会议应参加董
事 7 名，实际参加董事 6 名，董事王晓松、吕小平、梁志诚和独立董事陈松蹊、陈
冬华、徐建东参加会议，董事曲德君因个人原因未能出席本次会议。董事长王晓松
先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本以及修
订<公司章程>等制度文件的议案》。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》（以下合称“指定信息披露媒体”）披露的《新城控股
关于变更注册资本以及修订<公司章程>等制度文件的公告》（公告编号：2023-011
号）。


    二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2023 年第一
次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2023 年 3 月 6 日（星期一）下午 2:00 在上海市普陀区中江路 388
弄 6 号新城控股大厦 A 座公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会审议前述第
一项议案，详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-012 号）。


    特此公告。


                                                   新城控股集团股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                     二〇二三年二月十七日