新城控股集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

        会议资料




     2023 年 3 月 6 日
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                              目录

会议须知............................................................ 1

会议议程............................................................ 2

议案1：关于变更注册资本以及修订《公司章程》等制度文件的议案......... 3
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                             会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保公司 2023 年第一次临时股东大会的正常
秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，特
制定会议须知如下：
    一、公司股东出席本次会议，依法享有各项股东权利，并应认真履行法定义
务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。
    二、现场出席的股东须遵从工作人员安排在指定区域就坐，并保持手机静音。
如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。主持人可安排公司董事、
监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。现场投票过程中股东应听从
大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。




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                               会议议程


    会议时间：
    现场会议时间：2023 年 3 月 6 日 14 点 00 分
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    现场会议地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座公司会
议室
    会议议程：
    一、主持人宣布现场会议开始；
    二、宣读现场股东及股东代理人到会情况及股东资格审查结果；
    三、审议股东大会议案：
    1、关于变更注册资本以及修订《公司章程》等制度文件的议案。
    四、股东发表审议意见；
    五、投票表决；
    六、监票人宣布表决结果；
    七、见证律师宣读法律意见书；
    八、会议结束。




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议案 1：

                           关于变更注册资本
           以及修订《公司章程》等制度文件的议案

各位股东及股东委托代理人：

      公司拟就注册资本变更及调整董事会成员席位事项对《公司章程》等制度进
行相应修订，具体情况如下：
      一、《公司章程》修订情况
      公司于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购股份方案的议案》；2022 年 11 月 22 日，回购股份事项期限
届满。公司本次实际回购股份 4,912,583 股，并已按规定于中国证券登记结算有
限责任公司完成本次回购股份的注销登记工作。上述回购股份注销完成后，公司
注册资本由 2,260,535,439 元减至 2,255,622,856 元。
      公司拟将董事会席位由 7-11 名调整为 5-11 名。
      根据上述注册资本减少事宜及董事会席位调整事宜，公司拟对《公司章程》
进行如下修订：
 序号                 修订前条款                           修订后条款
        第六条 公司注册资本为人民币            第六条 公司注册资本为人民币
  1
        2,260,535,439 元。                     2,255,622,856 元。
        第 二 十 条     公 司 股 份 总 数 为   第 二 十 条     公 司 股 份 总 数 为
  2
        2,260,535,439 股，均为普通股。         2,255,622,856 股，均为普通股。
        第一百一十一条 董事会由 7-11 名董事    第一百一十一条 董事会由 5-11 名董事
  3
        组成，设董事长 1 人                    组成，设董事长 1 人

      除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。



      二、《董事会议事规则》修订情况
 序号                 修订前条款                           修订后条款
        第五条 董事会由 7-11 名董事组成，全    第五条 董事会由 5-11 名董事组成，全
  1
        部由股东大会选举产生。                 部由股东大会选举产生。



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    除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。
    现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本议案进行审议。




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                                                           董事会
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