证券代码：601155              证券简称：新城控股            编号：2023-020


                   新城控股集团股份有限公司
 关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之
                   终止协议暨关联交易的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、关联交易概述
     2023 年 3 月 13 日，新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城
控股”）召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过
了《关于终止公司 2016 年度非公开发行股票事项并不再向证券交易所提交发行
上市注册申请文件的议案》《关于与特定对象签署公司 2016 年非公开发行 A 股
股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案》，同意终止公司 2016 年度非公开发
行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）事项并不再就该事项向证券交
易所提交发行上市注册申请文件。同日，公司与富域发展集团有限公司（曾用名
“常州富域发展有限公司”，以下简称“富域发展”）签署了《<新城控股集团股
份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票认购协议>之终止协议》（以下简称“《终
止协议》”）。
     本次非公开发行股票的对象包括富域发展，共持有公司 61.09%股份，为公
司控股股东，依照《上海证券交易所股票上市规则》规定，富域发展为公司关联
法人，本次终止事项涉及关联交易，关联董事已履行相应回避表决程序，相关议
案由非关联董事表决通过。公司独立董事已对本次终止发行相关事项涉及关联交
易发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。根据公司 2022 年第一次临时股
东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。


     二、关联方介绍
     （一）富域发展基本情况
     富域发展基本情况如下：
企业名称                         富域发展集团有限公司
企业类型                         有限责任公司（港澳台法人独资）
住所                             江苏武进经济开发区腾龙路 2 号 1 号楼 A 座 108 室
法定代表人                       吕小平
注册资本（万元）                 30,180
实收资本（万元）                 30,180

营业期限                         2002 年 4 月 27 日至 2033 年 8 月 21 日

    富域发展经营范围为实业投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许
可和备案的除外）；企业管理咨询；商务信息咨询。（涉及国家特别管理措施的除
外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
    截至 2022 年 9 月 30 日，富域发展总资产 53,672,538 万元，归属于母公司所
有者权益 4,136,580 万元。2022 年 1-9 月，富域发展实现营业收入 6,178,361 万元，
归属于母公司所有者的净利润 251,976 万元。
    （二）富域发展股权关系及控制关系
   富域发展实际控制人为王振华先生，截至本公告日，其控制关系如下图所示：



                                                     一致行动人
                     王振华                                                   陈静

                          100%
                           %                                                     100%
       Infinity Fortune Development Limited

                          100%

           First Priority Group Limited                           Set Hero Developments Limited

                          100%

             富域香港投资有限公司

                          63.33%
                                                                                 1.43%
       新城发展控股有限公司 (1030.HK)

                          100%

             香港创拓发展有限公司

                          100%

             富域发展集团有限公司
    三、《终止协议》主要内容
    （一）合同主体、签订时间
    甲方：新城控股集团股份有限公司
    乙方：富域发展集团有限公司
    签订时间：2023 年 3 月 13 日
    （二）合同的主要内容
    1、甲、乙双方一致同意终止《新城控股集团股份有限公司 2016 年非公开发
行 A 股股票认购协议》（以下简称“《认购协议》”），《终止协议》生效后，甲、
乙双方签署的《认购协议》不再对双方具有法律约束力，甲乙双方均无需履行《认
购协议》项下的全部权利和义务，亦不再依据《认购协议》以任何理由向另一方
提出任何要求或主张。
    2、《终止协议》生效后，乙方针对认购甲方 2016 年度非公开发行股票事项
所出具的声明及承诺等相关文件将不再具有法律约束力，乙方无需继续履行相关
文件下的全部权利义务。
    3、《终止协议》自甲、乙双方签字盖章并经甲方董事会审议通过之日起生效。


    四、关联交易的目的及对公司的影响
    公司目前生产经营情况正常，后续将按照公司既定的经营目标和发展战略，
积极推进各项工作，并结合公司实际情况以及资本市场相关政策，解决公司未来
发展的资金需求。本次终止非公开发行股票事项不会对公司的生产经营与业务发
展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。


    五、独立董事的事前认可意见和独立意见
    公司独立董事已事前认可该事项，并发表独立意见认为：公司与富域发展就
《认购协议》签署终止协议的关联交易事项，不会对公司生产经营和业务发展造
成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项
的审议程序合法、有效，关联董事已回避表决，根据公司股东大会对董事会的授
权，该事项所涉议案无需提交股东大会审议。独立董事一致同意公司与特定对象
就《认购协议》签署终止协议的关联交易事项。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立董事意见；
4、公司与富域发展签署的《终止协议》。


特此公告。




                                          新城控股集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             二〇二三年三月十四日