证券代码：601162          证券简称：天风证券       公告编号：2019-033号




                     天风证券股份有限公司
             关于召开现金分红说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       说明会召开时间：2019 年 4 月 19 日 15:30-16:30；
       说明会召开地点：本次现金分红说明会不设现场会议，互动平台为上海
证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）；
       说明会召开方式：本次现金分红说明会通过网络方式召开，投资者可以
通过“上证 e 互动”平台中“上证 e 访谈”栏目同本公司互动。


    一、说明会类型
    2019年4月15日，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届
董事会第十五次会议，审议通过了公司2018年度利润分配预案：
    公司2018年12月31日总股本为51.8亿股，公司拟向全体股东每10股派送现金
红利0.07元（含税），共派送现金红利3,626万元，占当年母公司实现的可供分
配利润比例为25.19%，占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为
11.97%，符合《公司法》《公司章程》相关规定。本次分配后，母公司剩余未分
配利润1,668,801,209.94元，转入下一年度。
    目前，公司正处于上市后经纪业务、投资类业务、研究业务等转型、提升的
关键阶段，同时也是市场行情转好，各项业务机会越来越多的发展时机，需确保
有相对充足的资本保证各项战略举措的实施。基于上述原因，公司本次拟分配的
现金红利总额未达到归属当年上市公司股东净利润的30%，公司本年度未分配利
润将全部用于补充公司净资本，以确保公司战略规划的顺利实施。
    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，为便于广大投资者全面深
入了解公司业绩和现金分红相关情况，公司决定通过“上证e互动”召开现金分
红说明会，解答投资者疑问。
    二、说明会召开的时间和地点
    1、说明会召开时间：2019年4月19日下午 15:30-16:30
    2、说明会召开地点：本次现金分红说明会不设现场会议，互动平台为上海
证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）。
    三、参会人员
    公司财务总监冯琳女士、董事会秘书诸培宁女士等将参加说明会，回答投资
者问题。
    四、投资者参与方式
    1、投资者可以在2019年4月19日16:00前，通过传真方式向公司提出所关注
的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答。
    公司传真：027-87618863
    2、投资者可以在2019年4月19日15:30-16:30通过互联网登录上海证券交易
所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目，在
线参与本次说明会。
    五、联系人及咨询方法
    联系人：田诚维
    电话：027-87618867


    特此公告。




                                           天风证券股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 17 日