证券代码：601162         证券简称：天风证券       公告编号：2019-039号



                   天风证券股份有限公司
          第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于
2019年4月26日以通讯方式召开，会议通知于2019年4月19日以电子邮件等方式发
出。会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。本次董事会由董事长余
磊先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规
及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《2019年第一季度报告》
    本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2019年第一
季度报告》。
    表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    二、审议通过《关于公司第二届执行委员会换届选举的议案》
    会议同意选举公司第三届执行委员会委员如下（以姓氏笔画为序）：
                        编号              姓名
                          1              丁晓文
                          2               冯琳
                          3               许欣
                          4               刘翔
                          5               洪琳
                          6              赵晓光
                          7              翟晨曦


    表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
特此公告。


             天风证券股份有限公司董事会
                 2019 年 4 月 27 日