证券代码：601162           证券简称：天风证券        公告编号：2019-090号



                   天风证券股份有限公司
         关于第三届董事会董事成员调整的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    近日，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）接到湖北省科技投资集
团有限公司（以下简称“湖北省科投”）《董事委派函》，湖北省科投推荐杨洁
女士担任公司董事，秦军先生将不再担任公司董事职务，要求公司按规定办理相
关任职手续。2019年10月30日，公司第三届董事会第二十三次会议审议，同意提
名杨洁女士（简历详见附件一）为公司第三届董事会董事候选人。
    根据中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于核准杨洁证券公司董事任职
资格的批复》（鄂证监许可[2019]16号），杨洁女士已获得证券公司董事任职资
格，其任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
    秦军先生担任公司董事期间，忠实、勤勉地履行了职责，为公司发展积极建
言献策，推动公司稳健持续发展。公司及董事会对秦军先生在任职期间对公司做
出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。




                                                天风证券股份有限公司董事会
                                                   2019 年 10 月 31 日
附件一：董事候选人杨洁女士简历
    杨洁，女，1981 年 2 月出生，汉族，研究生学历，硕士学位。
    曾任武汉光谷创业投资基金有限公司投资总监，武汉光谷科技金融发展有
限公司股权投资部副部长，2017 年 10 月至今担任湖北省科技投资集团有限公司
投资发展部副部长。