证券代码：601162           证券简称：天风证券        公告编号：2020-101号



                   天风证券股份有限公司
         关于第三届董事会董事成员调整的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司股东湖
北省科技投资集团有限公司之公函，杨洁女士不再担任公司董事职务。
    杨洁女士担任公司董事期间，忠实、勤勉地履行了职责，为公司发展积极建
言献策，推动公司稳健持续发展。公司及董事会对杨洁女士在任职期间对公司做
出的贡献表示衷心的感谢。
    2020年11月4日，公司第三届董事会第三十九次会议审议，同意提名王琳晶
先生（简历详见附件一）为公司第三届董事会董事候选人，其任期自本议案经股
东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
    经核查，王琳晶先生具备相关法律法规及《公司章程》及《证券公司董事、
监事和高级管理人员任职资格监管办法》规定的证券公司董事任职资格条件。


    特此公告。




                                                天风证券股份有限公司董事会
                                                    2020 年 11 月 5 日
附件一：王琳晶先生简历
   王琳晶先生，1975年生，博士研究生学历。
   曾就职于国家发展改革委员会，中国通达电子网络系统公司等，历任公司执
行委员会主任、副总裁。现任恒泰证券股份有限公司董事，公司总裁。