证券代码：601162         证券简称：天风证券        公告编号：2021-052号



                    天风证券股份有限公司
             第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021
年8月20日向全体董事发出书面通知，于2021年8月30日完成通讯表决并形成会议
决议，会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议
审议并通过以下议案：
    一、审议通过《2021年半年度报告》
    具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2021年半年度报告》
及其摘要。
    表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    二、审议通过《2021年半年度利润分配方案》
    公司2021年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税）。截至2021年6月30日，
公司总股本8,665,757,464股，以此计算合计拟派发现金红利43,328,787.32元
（含税）。
    具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2021年半年度利润
分配方案公告》（公告编号：2021-054号）。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    三、审议通过《2021半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2021半年度募集资
金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-055号）。
   表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
   四、审议通过《关于修订<天风证券股份有限公司章程>部分条款的议案》
   同意对《天风证券股份有限公司章程》部分条款进行修订。
   详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2021-056号）。
   本议案还需提交股东大会审议。
   表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
   五、审议通过《关于修订<天风证券股份有限公司总裁工作规则>部分条款
的议案》
   同意对《天风证券股份有限公司总裁工作规则》部分条款进行修订。
   表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
   六、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
   同意召集公司2021年第三次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地点、
议题及其他相关事项详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于召开
2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057号）。
   表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。


   特此公告。




                                           天风证券股份有限公司董事会
                                               2021 年 8 月 31 日