证券代码：601162         证券简称：天风证券        公告编号：2022-030号




                   天风证券股份有限公司
            第四届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于
2022年4月2日向全体董事发出书面通知，于2022年4月6日完成通讯表决并形成会
议决议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会
议审议并通过以下议案：
   审议通过《关于豁免公司股东自愿性股份限售承诺的议案》
   董事会认为：本次豁免股东人福医药集团股份公司有关股份锁定的自愿性承
诺事项，有利于推动股份转让事项的顺利实施，符合《上市公司监管指引第4号
——上市公司及其相关方承诺》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次股东承诺豁免事项并提请股东
大会审议。本事项关联董事已回避表决。
   本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于豁免公
司股东自愿性股份限售承诺的公告》（公告编号：2022-032号）。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
   表决结果：关联董事张小东回避表决，赞成【14】人；反对【0】人；弃权
【0】人。


    特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
     2022 年 4 月 7 日