证券代码：601162          证券简称：天风证券        公告编号：2022-038号




                    天风证券股份有限公司
          第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天风证券股份有限公司（以下简称“公司”或“天风证券”）第四届董事会第十
八次会议于2022年4月13日向全体董事发出书面通知，于2022年4月20日完成通讯
表决并形成会议决议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的
规定。本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于变更公司首席信息官的议案》
   公司董事会于近日收到公司首席信息官王勇先生提交的辞职报告，王勇先
生因工作需要，申请辞去公司首席信息官职务。根据《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等有关规定，王勇先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会
之日起生效。
   王勇先生在公司担任首席信息官期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会
对王勇先生所做的贡献表示衷心感谢。
   经董事会薪酬与提名委员会审核，会议同意聘任蒋秋伟先生为公司首席信
息官（简历详见附件），蒋秋伟先生已具备证券公司高级管理人员任职条件，
任职期限为本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。
   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
   表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    二、审议通过《关于制定<天风证券股份有限公司声誉风险管理办法>的议案》
    表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    三、审议通过《关于制定<天风证券股份有限公司投资者权益保护工作管理
基本规定>的议案》
    表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    四、审议通过《关于修订<天风证券股份有限公司高级管理人员考核与薪酬
管理办法>的议案》
    表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    五、审议通过《关于天风国际证券集团有限公司及其全资子公司2022年度
担保授权的议案》
    本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于天风国
际证券集团有限公司及其全资子公司2022年度担保授权的公告》（公告编号：
2022-039号）。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。




    特此公告。




                                           天风证券股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 21 日
附件：蒋秋伟先生简历
    1975年生，中国籍，北方交通大学管理信息系统本科。曾担任重庆铁路分局
分局电算中心助理工程师，北海国际信托投资公司深圳证券总部电脑部主管，北
方证券有限责任公司北京营业部电脑部经理，公司信息技术部总经理助理、副总
经理、总经理、信息技术中心联席主任、总裁助理，现任公司首席信息官、金融
科技中心总经理。