天风证券:天风证券股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告2022-05-24
证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2022-050号
天风证券股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议
于2022年5月16日向全体董事发出书面通知,于2022年5月23日完成通讯表决并形
成会议决议,会议应参与表决董事14名,实际参与表决董事14名。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本
次会议审议并通过以下议案:
一、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买董监高责任保
险的议案》
为进一步完善公司治理体系,加强公司风险管控能力,保障公司及董事、监
事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》的有关规定,参照行业惯
例,会议同意为公司及董事、监事及高级管理人员购买董监高责任保险,具体方
案如下:
1、投保人:天风证券股份有限公司
2、被保险人:公司,董事、监事、高级管理人员等(具体以与保险公司协
商确定的范围为准)
3、责任限额:不超过人民币1亿元(具体以与保险公司协商确定的数额为
准)
4、保险费:具体以与保险公司协商确定的数额为准
5、保险期限:1年
会议同意授权公司经营管理层在遵循相关法律法规、规范性文件及行业惯例
的前提下,办理购买董监高责任保险的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责
任人员;确定保险公司;确定责任限额;确定保险金额、保险费及其他保险条款;
按需选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等),以及在董监高责任险合同期满时或期满前办理与续保或者
重新投保等相关事项。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。
二、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意召集公司2022年第三次临时股东大会,股东大会会议召开日
期、地点、议题及其他相关事项将另行通知。
表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日