杭齿前进：关于第二届董事会第二十二次会议决议公告2014-04-10
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2014-009
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关于第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于 2014 年 4
月 8 日上午 9:00 在公司综合大楼二楼新会议室召开，会议以现场表决结合通讯表
决方式召开。本次会议通知及相关文件已于 2014 年 3 月 28 日以电子邮件方式送达
全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，
并充分表达意见。会议应到董事 9 人，现场出席会议董事 6 人，顾昶女士、朱森第
先生、骆家马龙先生因公务未参加现场会议，以通讯方式表决，出席会议的董事人数
符合法定人数。公司全体监事和公司总经理、总会计师列席了会议。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长茅建荣先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决
通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2013 年度总经理工作报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2013 年度董事会工作报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2014 年度财务预算报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2013 年度利润分配议案》。
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根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2014〕
2318 号），2013 年度母公司实现净利润为 21,232,716.57 元，按实现净利润的 10%
计提法定盈余公积金 2,123,271.66 元后，剩余利润 19,109,444.91 元，加上上年
度 结 转 可 供 分 配 利 润 292,145,489.26 元 ， 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
311,254,934.17 元。
同意公司 2013 年度利润分配方案，即：以 2013 年末总股本 400,060,000 股为
基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.18 元（含税），共分配现金股利 7,
201,080.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润
304,053,854.17 元结转以后年度分配。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年年度报告》全文和
摘要。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上二至六项议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《公司 2013 年度内部控制评价报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2014 年度审计机构,负责公司 2014 年度的财务审计和内部控制
审计。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交股东大会审议。
九、审议通过《公司 2013 年度社会责任报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过《2014 年度高管人员经营绩效考核目标》。
根据公司《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司高管人员年薪标准及考核办法》
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（2012-2014 年度实施）规定，结合公司 2013 年度实际完成情况和公司提出的 2014
年预算，确定 2014 年度公司高管人员绩效年薪考核目标。（年薪标准及考核办法的
具体内容 2012 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露）
同意《2014 年度高管人员经营绩效考核目标》，自 2014 年 1 月起执行。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于 2014 年度公司向有关银行申请信用（授信）及融资业
务的议案》。
鉴于 2014 年度公司原有的授信额度将陆续到期，同意 2014 年度公司综合授信
额度总额为 16.4 亿元，其中公司 2014 年度向有关银行办理资产抵押业务的授信额
度为 7 亿元。
授权董事长审批授信额度内贷款及相应业务事宜，授权计划财务部具体办理贷
款及相应业务事宜。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于公司部分机器设备类资产融资租赁的议案》。
授权董事长或其授权代表与招银金融租赁有限公司签署融资租赁的相关法律
文件，授权计划财务部具体办理相应业务事宜。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的公告临 2014-011。
十三、审议通过《关于调整公司部分内部管理机构的议案》。
为了提高公司管理效率，公司拟精简公司内部管理机构，撤销投资发展部（法
律事务部），其投资管理和战略规划职能划归证券部（董事会办公室）、其法律事务
职能划归内部审计部（监察室）。相应的，证券部更名为证券投资部（董事会办公
室），内部审计部更名为审计法务部（监察室）。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案》。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的公告临 2014-012。
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特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十日
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