杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2014-014
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关于2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决提案；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、会议召开时间：2014 年 5 月 5 日下午 13:30。
2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿前进综合大楼
二楼多功能厅。
（二）参加本次股东大会的股东及股东代理人人数，以及所持有表决权的股份
总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：
出席会议的股东和代理人人数 30
所持有表决权的股份总数（股） 275,636,118
占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.9
（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长茅建荣先生主持，本次会
议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股
东大会议事规则》的规定，合法有效。
（四）公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事顾昶女士、姜国勇先生，独立董事
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骆家马龙先生因工作原因未能出席；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书
及公司聘请的见证律师出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
1. 公司 2013 年度董事会工作报告
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
275,636,118 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
2. 公司 2013 年度监事会工作报告
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
275,636,118 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
3. 公司 2013 年度财务决算报告
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
275,636,118 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
4. 公司 2014 年度财务预算报告
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
275,636,118 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
5. 公司 2013 年度利润分配议案
同意公司 2013 年的利润分配方案，即：以 2013 年末总股本 400,060,000
股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.18 元（含税），共分配现金股利
7, 201,080.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利
润 304,053,854.17 元结转以后年度分配。
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
275,636,118 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
6. 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年年度报告全文和摘要
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
275,636,118 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
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7. 关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度的审计中介机
构，负责本公司 2014 年度财务审计工作及内部控制审计工作。
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
275,636,118 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
8. 关于增补公司监事会监事的议案
采用累积投票制选举瞿小平先生、胡瑾玮女士二人为公司第二届监事会监事成
员。选举结果如下：
出席会议股东所持 是否
监事候选人 同意股数 同意比例
股数合计 通过
瞿小平 275,636,118 276,356,118 100.26% 是
胡瑾玮 275,636,118 274,916,118 99.74% 是
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师虞文燕、薛冰莹见证，见证律师
认为：杭齿前进本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事签字的本次股东大会决议；
2、本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
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二〇一四年五月六日
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