杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

    证券代码：601177     证券简称：杭齿前进       公告编号：临2014-023
    债券代码：122308     证券简称：13杭齿债



                 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
             关于第二届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。
    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于 2014 年 9
月 5 日以现场表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于 2014 年 8 月 26 日以电
子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次
会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董
事 9 人。会议由董事长茅建荣先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会前，董事会提名委员会已就公司第三届董事会
董事候选人资格进行核查并发表了审核意见。
    经审议，会议通过了如下决议：


    一、 审议通过《关于公司董事会换届选举及推荐第三届董事会董事候选人的
议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会的 9 名董事
任期 3 年已经届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届董事会成员。根据股
东和第二届董事会提名委员会的提名和独立董事的审查，现提名夏柏林先生、茅建
荣先生、冯光先生、顾昶女士、姜国勇先生、杨青女士、刘海宁先生、王宝庆先生
等 8 人为公司第三届董事会非职工董事候选人，其中杨青女士、刘海宁先生、王宝
庆先生等 3 人为独立董事候选人，以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制
选举产生。
    公司第三届董事会成员共 9 人，其中 1 名由公司职工代表出任的董事待公司
职工通过职工代表大会选举产生后直接进入第三届董事会，并另行公告。
    公司全体独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就第三

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届董事会董事候选人发表同意的独立意见。
    公司董事会提名委员会已通过上述候选人的审核，同意将本议案提交董事会审
核。
    公司原董事孙小影女士、朱森第先生、骆家马龙先生、池仁勇先生不再作为公司
第三届董事会董事候选人，公司对他们在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司作
出的重要贡献表示衷心的感谢。


    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       二、 审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》。
    根据公司的财务状况以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办
法》,公司拟发行额度不超过人民币 5 亿元的短期融资券, 募集资金主要用于生产
经营所需的流动资金及归还银行贷款。
    该决议事项须提交公司股东大会审议批准。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的公告临 2014-025。


       三、 审议通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于 2014 年 9 月 25 日（星期四）
下午 14:00 在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼多功能厅召开公司
2014 年第一次临时股东大会。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露的公告临 2014-026。



特此公告。

附候选人简历。

                                 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

                                                  二〇一四年九月六日




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    候选人简历：

    夏柏林：男，1972 年出生，大专学历，工程师。1999 年 12 月至 2009 年 10

月历任萧山市政园林管理处前期办主任、主任助理、副主任、党总支书记；2009

年 11 月至 2014 年 2 月任萧山区义蓬街道党工委委员、副主任；2014 年 3 月至今

任杭州市萧山区国有资产经营总公司党委副书记、董事、副总经理。目前兼任浙江

传动江南大地发展有限公司董事。



    茅建荣：男，1959 年出生，研究生学历，高级经济师，高级政工师。2006 年

10 月至今任本公司董事长、党委书记。目前兼任杭州依维柯汽车变速器有限公司

副董事长、杭州依维柯汽车传动技术有限公司副董事长。



    冯光：男，1961 年出生，研究生学历，教授级高级会计师，高级经济师。2006

年 10 月至 2011 年 5 月历任本公司董事、总会计师、副总经理、总经理、党委委员；

2011 年 5 月至今任本公司董事、总经理、党委副书记。目前兼任杭州前进重型机

械有限公司董事长、杭州前进马森船舶传动有限公司董事长、杭州前进通用机械有

限公司董事长、绍兴前进齿轮箱有限公司董事长、杭州前进联轴器有限公司董事长、

杭州临江前进齿轮箱有限公司董事长、杭州粉末冶金研究所有限公司董事长。



    顾昶：女，1970 年出生，硕士，高级经济师。2005 年 12 月至 2011 年历任中

国华融资产管理公司杭州办事处（现更名为中国华融资产管理股份有限公司浙江省

分公司）经营管理部高级副经理（主持工作）、资信评级业务部高级经理、业务三

部（信托业务部）高级经理、党委委员、总经理助理；2011 至今任中国华融资产

管理股份有限公司浙江分公司副总经理、风险总监。目前兼任杭州杭氧股份有限公

司董事。



    姜国勇：男，1972 年出生，大学学历，经济师。2000 年 3 月至 2010 年 12 月

历任中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营一部副经理、市场研发部副经理、

资产经营二部高级经理、助理总经理、党委委员；2010 年 12 月至今任中国东方资

产管理公司杭州办事处副总经理、党委委员。目前兼任浙江化纤联合集团有限公司

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副董事长。



    杨青：女，1958 年出生，大学学历，高级编辑。1982 年 2 月至 1982 年 8 月任

一机部政研室科员；1983 年 8 月至今任中国工业报社记者、总编辑。



    刘海宁：男，1953 年出生，工商管理 MBA。1982 年 6 月至 1995 年 8 月任浙

江科学器材进出口有限公司总经理；1995 年 8 月至 2013 年 6 月任浙江省科技风险

投资有限公司董事长。目前兼任浙江浙科汇丰创业投资有限公司董事长、杭叉集团

股份有限公司独立董事。


    王宝庆：男，1965年出生，硕士，中国注册会计师（非执业会员），会计学教
授。1996年至今任浙江工商大学会计与审计学教授、硕士生导师。目前兼任浙江省
审计学会副秘书长、浙江省内部审计协会常备理事、浙江省教授级高级会计师评审
专家、北京国家会计学院兼职教授、浙富控股集团股份有限公司独立董事、浙江苏
泊尔股份有限公司独立董事。




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