杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2014-031
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决提案；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 9 月 25 日以现场投票与网
络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2014 年 9 月 25 日下午 14:00 在浙江省
杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿前进综合大楼二楼多功能厅召开；网络投票时间为
2014 年 9 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（二）参加本次股东大会的股东及股东代理人人数，以及所持有表决权的股份
总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：
出席会议的股东和代理人人数 41
所持有表决权的股份总数（股） 274,240,911
占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.55
其中：通过网络投票出席会议的股东人数 2
所持有表决权的股份数（股） 91,200
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.02
（三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集
本次会议，董事长茅建荣先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》
第 1 页 共 4 页
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
的规定，合法有效。
（四）公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事顾昶女士、姜国勇先生，独立董事
朱森第先生、骆家马龙先生因工作原因未能出席；公司在任监事 5 人，出席 3 人，监
事李立峰先生、屠鹤雷先生因工作原因未能出席；公司董事会秘书出席了会议；部
分高级管理人员，第三届董事会、监事会成员候选人及公司聘请的见证律师列席了
会议。
二、提案审议情况
经大会审议，以现场记名投票结合网络投票方式，对各项提案进行了逐项表决；
其中第 1、2、3 项议案采用累积投票制，并对中小股东单独计票, 中小股东为单独
或者合计持有上市公司股份低于 5%（不含）股份的股东（不包括公司董事、监事、
高级管理人员）（以下简称“中小股东”）。
参加投票的中小股东共 29 人，占所持表决权的股份为 5,921,300 股。
会议通过了以下决议：
1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事成员的议案》
采用累积投票制选举夏柏林先生、茅建荣先生、冯光先生、顾昶女士、姜国勇
先生 5 人为公司第三届董事会非独立董事成员。选举结果如下：
非独立董事 是否
股东类别 同意股数 同意比例
候选人 通过
全体股东 271,997,211 99.18%
夏柏林 是
其中：中小股东 3,866,100 65.29%
全体股东 277,913,461 101.34%
茅建荣 是
其中：中小股东 9,651,100 162.99%
全体股东 277,000,961 101.01%
冯 光 是
其中：中小股东 8,738,600 147.58%
全体股东 271,597,211 99.04%
顾 昶 是
其中：中小股东 3,466,100 58.54%
全体股东 271,559,711 99.02%
姜国勇 是
其中：中小股东 3,428,600 57.90%
以上 5 名非独立董事候选人得票数均超过出席股东大会股东所持表决权股份
总数的二分之一，当选公司第三届董事会董事。
2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事成员的议案》
采用累积投票制选举杨青女士、刘海宁先生、王宝庆先生 3 人为公司第三届董
第 2 页 共 4 页
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
事会独立董事成员，选举结果如下：
独立董事 是否
股东类别 同意股数 同意比例
候选人 通过
全体股东 273,748,711 99.82%
杨 青 是
其中：中小股东 5,565,100 93.98%
全体股东 274,593,711 100.13%
刘海宁 是
其中：中小股东 6,410,100 108.25%
全体股东 273,698,711 99.80%
王宝庆 是
其中：中小股东 5,515,100 93.14%
以上 3 名独立董事候选人得票数均超过出席股东大会股东所持表决权股份总
数的二分之一，当选公司第三届董事会独立董事。
经股东大会选举产生的非独立董事和独立董事，与公司组织全体职工代表民主
选举的职工董事徐桂琴女士（选举职工董事详见 2014 年 9 月 16 日《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告临 2014-028）共同组
成第三届董事会，任期三年，自本决议通过之日起计算。
3. 审议通过《关于选举公司第三届监事会成员的议案》
采用累积投票制选举瞿小平先生、李立峰先生、胡瑾玮女士 3 人为公司第三届
监事会监事成员。选举结果如下：
是否
监事候选人 股东类别 同意股数 同意比例
通过
全体股东 274,163,711 99.97%
瞿小平 是
其中：中小股东 5,980,100 100.99%
全体股东 273,963,711 99.90%
李立峰 是
其中：中小股东 5,780,100 97.62%
全体股东 273,913,711 99.88%
胡瑾玮 是
其中：中小股东 5,730,100 96.77%
以上 3 名监事候选人得票数均超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的
二分之一，当选公司第三届监事会监事。
经股东大会选举产生的监事，与公司组织全体职工代表民主选举的职工监事胡
芳女士、骆骁先生（选举职工监事详见 2014 年 9 月 16 日《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告临 2014-029）共同组成第三届
监事会，任期三年，自决议通过之日起计算。
第 3 页 共 4 页
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
4. 审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
274,150,911 99.97 90,000 0.03 是
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师虞文燕、薛冰莹见证，见证律师
认为：杭齿前进本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事签字的本次股东大会决议；
2、本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十六日
第 4 页 共 4 页