杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

    证券代码：601177     证券简称：杭齿前进      公告编号：临2014-034
    债券代码：122308     证券简称：13杭齿债



                 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
               关于第三届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2014 年 10 月

17 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于 2014 年 10 月 13 日以电

子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次

会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董

事 9 人。会议由董事长茅建荣先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司拟收购浙江益南链条集团有限公司持有杭州前进重型机械

有限公司 49%股权的议案》。

    为减少杭州前进重型机械有限公司亏损，增加公司盈利能力，有利于公司扩大

发展空间及未来的整体布局，同意公司拟向浙江益南链条集团有限公司收购其所持

有的杭州前进重型机械有限公司 49%的股权。根据杭州萧永资产评估事务所出具评

估报告（杭萧永评字[2014]第 053 号）的评估结果作为股权转让的计价依据，同意

前进重机 49%股权的收购价格为 1365 万元。

    公司董事会授权公司管理层负责办理该项股权收购的具体事宜：

    （1）签署与本次股权收购有关的合同、协议和相关的法律文件；

    （2）根据相关法律、法规的要求，办理与本次股权收购有关的其他事项；

    （3）本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。


                               第 1 页 共 2 页
                                  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

    具体内容详见同日发布的公告临 2014-035。

三、上网公告附件

    独立董事意见。



特此公告。

                               杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

                                                二〇一四年十月二十一日




                              第 2 页 共 2 页