杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

    证券代码：601177     证券简称：杭齿前进           公告编号：临2014-037
    债券代码：122308     证券简称：13杭齿债

                   杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
              关于第三届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于 2014 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开第

三届董事会第四次会议。本次会议通知及相关文件已于 2014 年 10 月 31 日以电子

邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会

议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9

人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

    公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则进行的合理变更和调

整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经

营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司

及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日发布的公告临 2014-039。

三、上网公告附件

    独立董事意见。

特此公告。

                                杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

                                                 二〇一四年十一月五日


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