杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

    证券代码：601177      证券简称：杭齿前进     公告编号：临2015-001
    债券代码：122308      证券简称：13杭齿债

                   杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
               关于第三届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于 2015 年 1 月 9 日以现场会议结合通讯表

决方式召开第三届董事会第五次会议。本次会议通知及相关文件已于 2014 年 12

月 29 日以电子邮件及书面方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和

会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事 9 名，现场

实际出席董事 7 名，董事姜国勇先生、独立董事刘海宁先生以通讯表决方式参加会

议，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定，会议由董事长茅建荣先生召集并主持。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司 2015 年度技术改造计划的议案》。

    2014 年度技改投资计划中，公司根据市场需求和产品结构调整需要，取消和

延缓了部份项目，董事会认为是必要的。根据生产经营需要，董事会同意 2015 年

度技术改造计划 13,176 万元，其中继续执行 2014 年结转技改资金 4,380 万元、项

目的实施内容作部分调整， 新增项目 8,796 万元。主要项目构成如下：
                   项目构成                       计划投资（万元）
一、2014 年度结转项目                                  4,380
其中：
船用齿轮箱产品提升品质等技术改造                       3,880
有色铸造基地建设                                         500
二、新增项目：                                         8,796
其中：


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                                     杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

提升品质设备更新                                             3,335
信息化和设备智能化改造                                       1,671
工程建设与公共设施维修                                       3,790
             合             计                               13,176

    在执行过程中，如遇市场变化、产品结构调整等因素，在该计划总概算范围内

同意作相应调整。2015 年技改资金来源于企业的固定资产折旧、部分利润留存和

融资借贷。



    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。

                                  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

                                                   二〇一五年一月十三日




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