杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

    证券代码：601177     证券简称：杭齿前进           公告编号：临2015-002
    债券代码：122308     证券简称：13杭齿债

                 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
               关于第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于 2015 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开第

三届董事会第六次会议。本次会议通知及相关文件已于 2015 年 1 月 29 日以电子邮

件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议

的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9

人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定，会议由董事长茅建荣先生召集并主持。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

    根据公司内部控制制度的规定，聘任朱文娟女士为公司内部审计部门负责人，

公司原内部审计部门负责人吴飞女士予以解聘，另行安排工作。



    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。



附简历。

                                杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

                                                 二〇一五年二月五日




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    简历：朱文娟，女，1968 年 11 月出生，大专学历，高级会计师。1987 年 8

月至 2008 年 2 月历任公司计划财务部成本会计、成本核算主办会计、价格员、价

格管理；2008 年 2 月至 2010 年 2 月由公司委派至杭州前进铸造有限公司主管财务；

2010 年 2 月至 2010 年 5 月由公司委派至杭州前进通用机械有限公司任财务负责人；

2010 年 5 月至 2014 年 9 月历任公司仓储管理部副部长、内部审计部（审计法务部）

部长；2014 年 9 月至今任公司计划财务部部长。




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