杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

    证券代码：601177     证券简称：杭齿前进      公告编号：临2015-005
    债券代码：122308     证券简称：13杭齿债

                 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
         关于拟转让参股子公司杭维柯股权的提示性公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭齿前进”）于

2015 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开第三届董事会第七次会议。本次会议通知及

相关文件已于 2015 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均

收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参

加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本

次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长茅建荣先

生召集并主持，与会董事审议并以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于公司拟转让杭维柯股权的议案》。

    公司参股子公司杭州依维柯变速器有限公司（以下简称“杭维柯变速器”）及

杭州依维柯汽车传动技术有限公司（以下简称“杭维柯传动”），两家子公司统称

为“杭维柯”。为了改善企业投资结构，董事会同意公司拟转让所持有两家参股子

公司各 13.83%股权。

    本次股权转让将聘请具有证券从业资格的审计、评估机构，对两家子公司进行

此次股权转让的相关审计、评估工作。上述相关工作结束后，公司将根据审计、评

估结果按照有关规定程序进行后续审议。本次股权转让须符合国有资产转让的有关

规定。

    两家参股子公司的基本情况如下：

    杭维柯变速器成立于 1996 年 9 月 26 日，注册资本 20,001 万元，实收资本

20,001 万元，法定代表人李曲明，注册地及主要生产经营地为萧山经济技术开发

区桥南区块鸿兴路 99 号。主营业务为生产、销售汽车变速器及相关零配件。


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    杭维柯传动成立于 2007 年 6 月 6 日，注册资本 59,499 万元，实收资本 59,499

万元，法定代表人李曲明，注册地及主要生产经营地为杭州市萧山经济开发区市心

北路 99 号。主营业务为开发、制造、销售汽车变速器及相关零部件。

    两家子公司的股权结构相同，均为：

    菲亚特投资管理股份有限公司占比 33.33%、广州汽车集团零部件有限公司占

比 33.33%、杭州市萧山区国有资产经营总公司（以下简称“萧山国资”）占比 19.5%，

杭齿前进占比 13.83%。萧山国资为杭齿前进控股股东，持有公司股份为 45.01%。

    2014 年的主要经营指标如下（未经审计）：

                                                                  单位：万元
    项目             杭维柯变速器                        杭维柯传动
   总资产                     16,609.5                           175,676.5
   净资产                       4,408.1                           41,721.3
  销售收入                       14,358                               43,032
  利润总额                       -4,135                            -11,372



    本次股权转让有利于改善企业投资结构，收回的投资可用于船用齿轮箱、工程

机械变速箱、风电齿轮箱等产品发展。同时公司与萧山国资达成原则意向，如公司

转让所持有杭维柯 13.83%的股权，萧山国资也将其持有杭维柯 19.5%的股权转让。

    本次拟转让事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，但须符合国有资产

转让的有关规定。

    公司将根据本次事项的进展情况及时履行信息披露义务。



特此公告。



                                 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

                                                  二〇一五年三月二十六日




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