杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
    证券代码：601177      证券简称：杭齿前进       编号：临2015-007
    债券代码：122308      证券简称：13杭齿债


               杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
             关于第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2015 年 4 月
8 日上午在公司综合大楼二楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应到
监事 5 人，现场出席 4 人，李立峰先生因公务未参加现场会议，以通讯方式表决，
出席会议的监事人数符合法定人数。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会
主席瞿小平先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。

    经审议会议通过如下决议：

    一、 审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东

大会表决。

    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 审议通过《公司 2014 年度利润分配议案》，并同意提交公司股东大

会表决。
    同意公司 2014 年度利润分配议案，该利润分配议案符合《公司章程》、《企

业会计准则》及相关政策规定，符合公司经营现状，有利于公司的持续稳定健康

发展。

    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 审议通过《关于变更会计估计的议案》。

    公司此次会计估计变更是基于风电行业实际情况，针对风电增速箱产品销售
合同的质保期较长及货款回收周期较长的特点，对公司风电增速箱产品涉及应收

款项的坏帐准备计提比例进行调整，变更后能客观准确的反映公司的财务状况和

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经营成果。此次调整符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第 28

号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，相关决策程序符合

有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意

公司实施本次会计估计变更。

    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       具体内容详见同日披露的公司公告临 2015-008。

    四、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2014 年年度报告》全

文和摘要，并同意提交公司股东大会表决。

    公司监事会根据《证券法》第 68 条和上海证券交易所发布的《关于做好上

市公司 2014 年年度报告工作的通知》的规定，提出如下书面审核意见，与会监

事一致认为：

    1、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2014 年年度报告》编制和审议程序

符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2014 年年度报告》的内容和格式符

合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准

确、完整地反映了公司 2014 年度的经营成果和财务状况等事项；

    3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2014 年年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、 审议通过《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》，并同意提交

公司股东大会表决。

    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、 审议通过《公司 2014 年度社会责任报告》。

    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。

                                   杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会

                                            二〇一五年四月十日


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