杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

    证券代码：601177     证券简称：杭齿前进       公告编号：临2015-020
    债券代码：122308     证券简称：13杭齿债

                 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
               关于第三届董事会第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于 2015 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开第

三届董事会第十次会议。本次会议通知及相关文件已于 2015 年 7 月 22 日以电子邮

件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议

的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9

人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定，会议由董事长茅建荣先生召集并主持。



    二、董事会会议审议情况



     1、审议通过《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》。

    为拓展融资渠道，降低公司融资成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，

根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规

定并结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行

本金总额不超过 4 亿元的非公开定向债吴融资工具。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露的公司公告临 2015-021。



     2、审议通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。




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     根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于 2015 年 8 月 13 日（星期

四）下午 14:00 在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼多功能厅召开公

司 2015 年第一次临时股东大会。本次股东大会股权登记日为 2015 年 8 月 6 日（星

期四）。

     议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露的公司公告临 2015-022。



    特此公告。

                                 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

                                                 二〇一五年七月二十九日




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