杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

    证券代码：601177     证券简称：杭齿前进      公告编号：临2015-028
    债券代码：122308     证券简称：13杭齿债

                 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
             关于第三届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于 2015 年 11 月 9 日以现场结合通讯表决方

式召开第三届董事会第十三次会议。本次会议通知及相关文件已于 2015 年 11 月 2

日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知

悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表

决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定，会议由董事长茅建荣先生召集并主持。



    二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于拟与萧山国资共同委托产权交易机构公开挂牌转让杭维柯

股权的议案》。

    为进一步改善公司的投资结构，增强企业盈利能力，同意公司拟与杭州市萧山

区国有资产经营总公司（以下简称“萧山国资”）共同委托产权交易机构以公开挂

牌方式转让所持有的参股公司杭州依维柯汽车变速器有限公司（以下简称“杭维柯

变速器”）及杭州依维柯汽车传动技术有限公司（以下简称“杭维柯传动”）的全

部股权。

    同意公司以持有的杭维柯变速器及杭维柯传动各 13.83%股权，与萧山国资持

有杭维柯变速器及杭维柯传动各 19.5%股权合并为一个标的，即杭维柯变速器及杭

维柯传动各 33.33%的股权，以 26,801 万元作为整个标的底价，共同委托产权交易


                               第 1 页 共 2 页
                                   杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

机构公开挂牌一并转让。转让成功后所得价款按各自所持股权比例分成。

    同意公司对本次萧山国资转让的 19.5%的杭维柯变速器及杭维柯传动股权放

弃优先购买权。

    同时提请股东大会授权公司董事会负责办理本次股权转让的具体事宜：

    （1） 按照产权交易所规则的相关规定进行交易并签订相关合同；

    （2）   办理与本次股权转让有关的其他事项；

    （3）   本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。


    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露的公司公告临 2015-029。



     2、审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于 2015 年 11 月 25 日（周三）

下午 14:00 在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼多功能厅召开公司

2015 年第二次临时股东大会。本次股东大会股权登记日为 2015 年 11 月 18 日（周

三）。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露的公司公告临 2015-030。



    特此公告。

                                杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

                                                 二〇一五年十一月十日




                               第 2 页 共 2 页