杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
    证券代码：601177      证券简称：杭齿前进       编号：临2016-012
    债券代码：122308      证券简称：13杭齿债


                 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
            关于第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2016 年 4 月
18 日上午 8:30 在临江公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监
事 4 人，现场出席 3 人，李立峰先生因公务未参加现场会议，以通讯方式表决，
出席会议的监事人数符合法定人数。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事推
举的召集人胡芳女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。

    经审议会议通过如下决议：


    一、 审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东
大会审议表决。
    议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、 审议通过《公司 2015 年度利润分配议案》，并同意提交公司股东大
会审议表决。
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2016〕
3028 号），2015 年度母公司实现净利润为-106,464,513.07 元，加上上年度结转
可供分配利润 337,366,730.05 元，扣除 2015 年已分配 2014 年现金股利
8,001,200.00 元，实际可供股东分配的利润为 222,901,016.98 元。
    由于公司 2015 年经营业绩出现较大亏损，根据 《公司章程》规定，且考虑
到公司持续经营和长期发展需要，同意公司 2015 年度不进行利润分配，同时也
不进行资本公积金转增股本。
    该利润分配议案符合《公司章程》、《企业会计准则》及相关政策规定，符合

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公司经营现状，有利于公司的持续稳定健康发展。
    议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2015 年年度报告》全
文和摘要，并同意提交公司股东大会审议表决。
    公司监事会根据《证券法》第 68 条和上海证券交易所发布的《关于做好上
市公司 2015 年年度报告工作的通知》的规定，提出如下书面审核意见，与会监
事一致认为：
    1、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2015 年年度报告》编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2015 年年度报告》的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准
确、完整地反映了公司 2015 年度的经营成果和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2015 年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、 审议通过《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》，并同意提交
公司股东大会审议表决。
    议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、 审议通过《公司 2015 年度社会责任报告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    六、 审议通过《关于增补公司第三届监事会监事的议案》（简历详见附件），
并同意提交公司股东大会审议表决。
    根据股东方杭州市萧山区国有资产经营总公司推荐，同意提名夏柏林先生为
公司第三届监事会监事候选人。
    议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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特此公告。

                                  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会

                                           二〇一六年四月二十日

附简历：

    夏柏林：男，1972 年出生，大专学历，工程师。1999 年 12 月至 2009 年 10

月历任萧山市政园林管理处前期办主任、主任助理、副主任、党总支书记；2009

年 11 月至 2014 年 2 月任萧山区义蓬街道党工委委员、副主任；2014 年 3 月至

今任杭州市萧山区国有资产经营总公司党委副书记、董事、副总经理；2014 年 9

月至 2016 年 4 月任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事。目前兼任浙江传动

江南大地发展有限公司董事。




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