杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

    证券代码：601177     证券简称：杭齿前进        公告编号：临2016-022
    债券代码：122308     证券简称：13杭齿债

                 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
             关于第三届董事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于 2016 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开第

三届董事会第十八次会议。本次会议通知及相关文件已于 2016 年 8 月 1 日以电子

邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会

议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9

人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定，会议由董事长茅建荣先生召集并主持。

    二、董事会会议审议情况

   审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

    公司本次会计估计变更是对若干类别固定资产的折旧年限进行变更，根据财政

部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,本

次会计估计变更采用未来适用法, 无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，也

不会对以往各期财务状况和经营成果产生影响。

    本次会计估计变更自 2016 年 7 月 1 日起执行。

    公司本次会计估计变更是为了更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成

果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股

东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露的公司公告临 2016-024。



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特此公告。

              杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

                               二〇一六年八月十二日




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