杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

    证券代码：601177     证券简称：杭齿前进      公告编号：临2016-025
    债券代码：122308     证券简称：13杭齿债

                 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
             关于第三届董事会第二十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于 2016 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开
第三届董事会第二十次会议。本次会议通知及相关文件已于 2016 年 10 月 14 日以
电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本
次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董
事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议由董事长茅建荣先生召集并主持。

    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2016 年第三季度报告》全文
和正文。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于公司全资子公司临江前进拟设立驱动链科技服务有限公司
的议案》。
    为了更好地发展工业服务业，改变公司赢利模式，同时有利于发展公司风电产
业，提升风电产品工程服务能力和水平，提升服务效率和服务质量，扩大风电齿轮
箱后运维市场的业务，并以服务支撑风电前市场的开拓，同意公司全资子公司杭州
临江前进齿轮箱有限公司（以下简称“临江前进”）拟与上海电气风电设备有限公
司（以下简称“上海风电”）和杭州泽大仪器有限公司（以下简称“泽大仪器”）
三方投资组建驱动链科技服务有限公司（名称以工商注册为准）。
    该公司计划注册资本 2,000 万元，出资比例为：临江前进出资 1,000 万元占比


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50%、上海风电出资 700 万元占比 35%、泽大仪器出资 300 万元占比 15%。经营范围
（以登记机构核准的经营范围为准）：风力发电驱动链及齿轮箱的维修、远程监控、
故障诊断分析及监控检测产品的销售、技术服务；风力发电技术领域的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务；电力设备远程监控服务及技术改造业务。
    同时授权公司经营层负责办理该项投资的具体事宜：
    （1） 根据相关法律、法规的需求，制定本次投资具体方案；
    （2） 签署与本次投资有关的合同、协议和相关的法律文件；
    （3） 办理与本次投资有关的其他事项；
    本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露的公司公告临 2016-027。


    3、审议通过《关于公司拟公开转让萧山经济技术开发区桥南区块土地、建筑
物等资产的议案》。
    为进一步优化结构，盘活资产，同意公司拟对位于杭州市萧山区经济技术开发
区桥南区块春晖路 1 号的相关实物资产（房地产及附属设备）以公开挂牌方式出售。
2016 年 10 月 21 日，公司大股东杭州市萧山区国有资产经营总公司致函公司有意
向参与竞标。如大股东中标，则构成关联交易。出于谨慎原则，本次董事会审议该
事项时按关联交易事项审议。
    关联董事茅建荣先生、冯光先生、裘国平先生在本议案表决过程中回避表决，
由其他 6 名非关联董事进行表决。

    独立董事发表的独立意见：董事会在审议《关于公司拟公开转让萧山经济技术

开发区桥南区块土地、建筑物等资产的议案》之前，已经取得了各位独立董事的事

前认可，公司董事会审议本关联交易，是为了进一步优化结构，盘活资产。本次交

易价格以北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告之评估价值为依

据，通过产权交易机构公开挂牌转让。因此，公司与杭州市萧山区国有资产经营总

公司拟发生的关联交易不存在损害公司其他股东尤其是中小股东的利益的情形，不

会对公司的主营业务、持续经营能力和独立性产生不良影响，同意本次交易事项。



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   按照公司章程及相关法律法规的规定，如竞拍后实际交易金额达到股东大会审
议标准，公司将及时召开股东大会审议上述资产转让事项。


   提请公司董事会授权公司经营层负责办理本次资产转让的具体事宜：
   1、 按照产权交易所规则的相关规定进行交易并签订相关合同；
   2、 办理与本次资产转让有关的其他事项；
   本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。


   议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见同日披露的公司公告临 2016-028。



   特此公告。

                               杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

                                                二〇一六年十月二十七日




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