杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

    证券代码：601177     证券简称：杭齿前进      公告编号：临2017-017
    债券代码：122308     证券简称：13杭齿债

                 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
            关于第三届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况


    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于 2017 年 4
月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件于会前以电子邮
件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议
的审议事项，并充分表达意见。会议应出席董事 8 人，现场出席董事 6 人，冯光先
生、裘国平先生因公务未参加现场会议，以通讯方式表决，出席会议的董事人数符
合法定人数。全体监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议由董事长茅建荣先生召集并主持。


    二、 董事会会议审议情况


    审议通过《关于增补第三届董事会专门委员会成员的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审计委员会、

提名委员会各需增补一名成员。经选举，相关专门委员会的增补成员如下：

    1、 提名委员会成员：茅建荣先生。

    该事项表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、 审计委员会成员：徐桂琴女士。

    该事项表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上各专门委员会成员任期至公司第三届董事会任期届满。

    公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。




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特此公告。

              杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

                               二〇一七年四月二十九日




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