杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
   证券代码：601177     证券简称：杭齿前进      公告编号：临2017-019
   债券代码：122308     证券简称：13杭齿债



                杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

               第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 5

日以通讯表决方式召开第三届董事会第二十六次会议。本次会议通知及相关文件

已于 2017 年 5 月 31 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会

议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表

决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长茅建荣先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表

决通过了如下决议：



    审议通过《关于公司拟公开挂牌转让杭州、武汉、舟山等地共三套房屋资

产的议案》。

    为进一步盘活存量资产，同意公司拟对位于杭州市上城区凤山桥直街的城南

家园 19-2-1201、武汉市江汉区民权路 61、63、65 号 13 层 A 室，及舟山市普陀

区沈家门街道中兴小区 10 号楼 704 的三套房产以在产权交易机构公开挂牌方式

转让出售，以不低于经国资监管机构核准的评估结果为挂牌的基础底价。

    上述资产已委托杭州萧永资产评估事务所（普通合伙）进行评估，截至评估

基准日 2016 年 7 月 31 日，纳入本次评估范围中的三套房产账面价值为



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387,373.92 元，评估价值为 4,667,195.00 元 (详见杭萧永评[2016]第 091 号《杭

州前进齿轮箱集团股份有限公司资产评估报告书》)。上述评估结果已经萧山区

财政局核准（详见萧财国资函[2016]55 号《关于对杭州前进齿轮箱集团股份有

限公司拟转让部分房屋资产所有权评估项目予以核准的函》）。

                                                                  金额单位：元人民币
序
        房屋建筑物名称       账面净值           评估值         增值额       增值率%
号

1    城南家园 19-2-1201       57,694.76       1,877,480.00   1,819,785.24    3154.16

     武汉江汉区民权路 61、
 2                           294,760.53       2,266,830.00   1,972,069.47     669.04
     63、65 号 13 层 A 室
     舟山普陀区沈家门街道
 3                            34,918.63         522,885.00     487,966.37    1397.44
     中兴小区 10 号楼 704

         资产总计            387,373.92       4,667,195.00   4,279,821.08    1104.83


     公司处置上述闲置房产，能够有效盘活存量资产，更好地发挥资金使用效率，

增加公司收益。本次出售资产，按评估值计算增加公司净收益约 428 万元，由于

资产出售的价格存在不确定性，交易价格产生的影响无法准确估算。

     授权公司经营层负责办理本次资产转让的具体事宜：

     1、 按照产权交易机构的相关规定进行交易并签订相关合同；

     2、 办理与本次资产转让有关的其他事项。

     本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

     议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     特此公告。

                                        杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

                                                  二〇一七年六月六日




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