杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

证券代码：601177     证券简称：杭齿前进      公告编号：临2017-023
债券代码：122308     证券简称：13杭齿债



                杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

              第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十七次会议于 2017 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件
已于 2017 年 6 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会
议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表
决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长茅建荣先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表
决通过了如下决议：




    一、 审议通过《关于控股股东调整财务资助方案的议案》。

    2017 年 4 月 6 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于接

受控股股东财务资助的议案》，为支持公司发展，公司控股股东杭州市萧山区国

有资产经营总公司（以下简称“萧山国资”）拟通过中国工商银行萧山分行以委

托贷款的方式向公司提供财务资助 6 亿元人民币。按照中国人民银行公布的同期

贷款基准利率下浮 10%。鉴于近期信贷市场的变化，萧山国资无法按照中国人民

银行公布的同期贷款基准利率下浮 10%的利率水平对公司进行财务资助。

    经双方协商，萧山国资拟对本次财务资助方案进行调整：萧山国资拟利用其

融资渠道，以银行委托贷款或统借统还的方式向公司提供不超过 6 亿元的财务资

助，其中首期 1 亿元人民币借款利率按照同期中国人民银行公布的同期贷款基准
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利率；其余 5 亿元人民币的借款利率以低于同期公司实际向银行借款的利率为原

则，根据萧山国资实际向外部融资机构支付的融资成本（含相关税费）确定，在

财务资助期限内，公司可分次提取该部分借款。就该财务资助事项，公司无需向

萧山国资提供任何抵押或担保。

    萧山国资为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，

萧山国资为公司的关联方，故本次财务资助事项构成关联交易。

    本次财务资助调整事项是为支持公司发展，满足企业经营业务的资金需求，

不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的主营业务、持续

经营能力和独立性产生不良影响。
    董事会拟提交股东大会审议并提议股东大会授权公司经营层按照相关规定
办理本次财务资助事项及签订相关合同，授权有效期限自通过之日起至上述授权
事项办理完毕之日止。
    公司 3 位独立董事杨青女士、刘海宁先生、王宝庆先生对该关联交易发表了
事前认可意见及独立意见，同意本议案。
    公司董事会审计委员会审核并同意本议案。
    因本议案表决事项涉及公司控股股东萧山国资，构成关联交易，关联董事茅
建荣先生、冯光先生、裘国平先生在本议案表决过程中回避表决，由其他 5 名非
关联董事进行表决。
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东调整财务资助方案暨关联交易的公
告》。



    二、 审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于 2017 年 7 月 5 日（星期
三）下午 14:00 在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼多功能厅召开
公司 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会股权登记日为 2017 年 6 月 28
日（星期三）。会议采用现场结合网络投票表决方式，须审议并表决如下议案：
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                                                   投票股东类   是否为特
序
                       方案名称                          型     别决议事
号
                                                     A 股股东       项
1     关于控股股东调整财务资助方案的议案               √           否

     议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于同日在《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。



     特此公告。
                                   杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
                                            二〇一七年六月二十日