杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177     证券简称：杭齿前进      公告编号：临2017-024
债券代码：122308     证券简称：13杭齿债



                杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
               第三届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十

七次会议于 2017 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 4 人，

实际参加表决监事 4 人。会议由监事会主席夏柏林先生召集，本次会议的召集、

召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经审议，会议通过如下决议：


    审议通过《关于控股股东调整财务资助方案的议案》。

    在本次会议上，全体监事对上述财务资助调整事项进行了审查，并发表监事

会意见如下：

    2017 年 4 月 6 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于接

受控股股东财务资助的议案》，为支持公司发展，公司控股股东杭州市萧山区国

有资产经营总公司（以下简称“萧山国资”）拟通过中国工商银行萧山分行以委

托贷款的方式向公司提供财务资助 6 亿元人民币。按照中国人民银行公布的同期

贷款基准利率下浮 10%。鉴于近期信贷市场的变化，萧山国资无法按照中国人民

银行公布的同期贷款基准利率下浮 10%的利率水平对公司进行财务资助。

    经双方协商，萧山国资拟对本次财务资助方案进行调整：萧山国资拟利用其

融资渠道，以银行委托贷款或统借统还的方式向公司提供不超过 6 亿元的财务资

助，其中首期 1 亿元人民币借款利率按照同期中国人民银行公布的同期贷款基准

利率；其余 5 亿元人民币的借款利率以低于同期公司实际向银行借款的利率为原

则，根据萧山国资实际向外部融资机构支付的融资成本（含相关税费）确定，在
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财务资助期限内，公司可分次提取该部分借款。就该财务资助事项，公司无需向

萧山国资提供任何抵押或担保。

    萧山国资为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，

萧山国资为公司的关联方，故本次财务资助事项构成关联交易。

    本次财务资助调整事项是为支持公司发展，满足企业经营业务的资金需求，

不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的主营业务、持续

经营能力和独立性产生不良影响。

    全体监事依法列席了公司第三届董事会第二十七次会议，公司董事会以 5

票同意审议通过上述议案，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，关联董

事茅建荣先生、冯光先生、裘国平先生已依法回避表决。

    公司独立董事对关联交易发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会对

关联交易发表了审核意见。公司董事会对上述关联交易的决策程序符合《中华人

民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》的有关规定。公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特

别是非关联股东的利益。

    关联监事夏柏林先生在审议该事项时回避表决，由其他 3 名非关联监事进行

表决。


    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




   特此公告。


                                  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会
                                             二〇一七年六月二十日