杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177     证券简称：杭齿前进      公告编号：临2017-042
债券代码：122308     证券简称：13杭齿债


                杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

              第三届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十八次会议于 2017 年 8 月 21 日以现场表决方式召开。本次会议通知及相关文件
已于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会
议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事
8 人，现场出席会议董事 7 人，杨青女士因公务未参加现场会议，以通讯方式表
决。会议由董事长茅建荣先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会前，董事会提名委员会已就公司第四届董事会董
事候选人资格进行核查并发表了审核意见。
    经审议，会议通过了如下决议：

    一、 审议通过《关于公司董事会换届选举及推荐第四届董事会董事候选人
的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将届满，
需要依法进行换届，重新选举产生新一届董事会成员。根据股东和第三届董事会
提名委员会的提名和独立董事的审查，现提名冯光先生、夏柏林先生、唐强先生、
杨水余先生、侯波先生、杨青女士、王宝庆先生、马丽华女士等 8 人为公司第四
届董事会非职工董事候选人，其中杨青女士、王宝庆先生、马丽华女士等 3 人
为独立董事候选人，以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。
    公司第四届董事会成员共 9 人，其中 1 名由公司职工代表出任的董事由公
司职工通过职工代表大会选举产生后直接进入第四届董事会，已于近期公告。
    公司第四届董事会董事候选人简历附后。
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    公司全体独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就第
四届董事会董事候选人发表同意的独立意见。
    公司董事会提名委员会已通过上述候选人的审核，同意将本议案提交董事会
审核。
    公司董事茅建荣先生、裘国平先生、刘海宁先生不再作为公司第四届董事会
董事候选人，公司对他们在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司作出的重要贡
献表示衷心的感谢。

    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2017 年半年度报告》
全文和摘要。

    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司 2017 年半年度报告》及其摘要。

    三、 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《信息披露管理制度(2017 年 8 月修订)》。

    四、 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《募集资金管理制度(2017 年 8 月修订)》。

    五、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

    根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号 —政府补助〉的通知》
（财会[2017]15 号）的要求，公司本次会计政策变更将修改财务报表列报，在
利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017 年 1
月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其
他收益”项目。2017 年上半年,“其他收益”科目金额增加 10,205,078.69 元，
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“营业外收入”科目金额减少 10,205,078.69 元。本次会计政策变更不会影响
公司损益、总资产、净资产。
      公司本次会计政策变更是为了更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
      议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于会计政策变更的公告》。

      六、 审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

      根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于 2017 年 9 月 7 日（星期
四）下午 14:00 在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼多功能厅召开
公司 2017 年第二次临时股东大会。本次股东大会股权登记日为 2017 年 8 月 31
日（星期四）。会议采用现场投票结合网络投票表决方式，其中议案 1、2、3
均为选举公司董事、监事，须以累积投票方式表决，本次股东大会审议并表决如
下议案：
                                                                是否为特别
序号                           提议内容
                                                                  决议事项
1       关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案                      否
1.1     冯光                                                          否
1.2     夏柏林                                                        否
1.3     唐强                                                          否
1.4     杨水余                                                        否
1.5     侯波                                                          否
2       关于选举公司第三届董事会独立董事的议案                        否
2.1     杨青                                                          否
2.2     王宝庆                                                        否
2.3     马丽华                                                        否
3       关于选举公司第三届监事会监事的议案                            否
3.1     陈健                                                          否
3.2     王永剑                                                        否
3.3     楼渊                                                          否


      议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
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《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。




    特此公告。
                                  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
                                          二〇一七年八月二十三日
                                    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
附件：公司第四届董事会董事候选人简历

    冯光：男，1961 年 9 月出生，研究生学历，教授级高级会计师，高级经济

师。2006 年 10 月至 2011 年 5 月历任本公司董事、总会计师、副总经理、总经

理、党委委员；2011 年 5 月至今任本公司董事、总经理、党委副书记、科协主

席。目前兼任杭州临江前进齿轮箱有限公司董事长、杭州前进齿轮箱集团股份有

限公司传动研究院负责人。

    夏柏林：男，1972 年 2 月出生，大专学历，工程师。1999 年 12 月至 2003

年 7 月历任萧山市政园林管理处前期办主任；2003 年 7 月至 2009 年 10 月历任

萧山市政园林管理处主任助理、副主任、党总支书记；2009 年 11 月至 2014 年 2

月历任萧山区义蓬街道党工委委员、副主任；2014 年 3 月至今任杭州市萧山区

国有资产经营总公司党委副书记、董事、副总经理、总经理。目前兼任浙江传动

江南大地发展有限公司董事、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事、监事会主

席。

    唐强：男，1963 年 9 月出生，大学学历，高级经济师。1986 年 7 月至 2000

年 3 月历任中国银行浙江省分行营业部业务员、信贷处副科长、外汇信贷处科长、

信贷管理处科长、风险管理处科长；2000 年 3 月至 2006 年 1 月历任中国东方资

产管理公司杭州办事处资产经营一部副经理，资产经营二部副经理（主持工作）、

经理；2006 年 1 月至 2007 年 7 月历任中国东方资产管理公司郑州办事处党委委
员、副总经理、纪委书记；2007 年 7 月至 2016 年 7 月历任中国东方资产管理公

司杭州办事处党委委员、副总经理、纪委书记、工会主席；2016 年 7 月至今任

中国东方资产股份有限公司浙江省分公司主要负责人、党委负责人、纪委书记、

工会主席。目前兼任本公司董事。

    杨水余：男，1971 年 9 月出生，大学学历，高级工程师。1995 年 7 月至 2011

年 9 月历任本公司装备厂工艺员、设备科科长、副厂长、厂长、党支部副书记、

党支部书记；2011 年 9 月至 2014 年 9 月历任本公司副总经理，杭州依维柯汽车

变速器有限公司、杭州依维柯汽车传动技术有限公司常务副总经理、党总支书记；

2014 年 9 月至 2015 年 5 月任本公司副总经理；2015 年 5 月至今任本公司副总经

理、党委委员。目前兼任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司广德分公司负责人。
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    侯波：男，1977 年 6 月出生，研究生在读，助理政工师。1996 年 9 月至 2003

年 3 月历任杭州依维柯汽车变速器有限公司装配工、售后服务员；2003 年 3 月

至 2015 年 5 月历任本公司团委副书记、团委书记、党委工作部副部长、部长；

2015 年 5 月至今任本公司党委副书记、纪委书记。

    杨青：女，1958 年 1 月出生，大学学历，高级编辑。1982 年 2 月至 1982

年 8 月任一机部政研室科员；1982 年 8 月至 2015 年 2 月任中国工业报社记者、

总编辑；2015 年 5 月至今任中国机床工具工业协会副秘书长。目前兼任本公司

独立董事。

    王宝庆：男，1964 年 5 月出生，硕士，中国注册会计师（非执业会员），

会计学教授。1996 年至今任浙江工商大学会计与审计学教授、硕士生导师。目
前兼任浙富控股集团股份有限公司、浙江苏泊尔股份有限公司、杭州可靠护理用

品股份有限公司、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事。

    马丽华：女，1973 年 4 月出生，大学学历。2006 年 1 月至 2016 年 12 月任

北京鹿苑天闻投资顾问有限公司副总裁；2016 年 12 月至今任上海新三体企业发

展有限公司首席运营官。