杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177     证券简称：杭齿前进      公告编号：临2017-053
债券代码：122308     证券简称：13杭齿债


                 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

                 第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2017 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于
2017 年 9 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通
知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长冯光先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决
通过了如下决议：

    一、审议通过《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的
会计估计变更的议案》。

    公司本次会计估计变更是对合并范围内关联方之间形成的应收款项，单独进
行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备。根据财政部《企业会计准则第
28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,本次会计估计变更采用
未来适用法, 无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的
财务报表产生影响。本次会计估计变更自本次董事会审议通过之日起执行。
    公司本次会计估计变更是为了更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。

    公司全体独立董事发表了关于公司会计估计变更的独立意见，同意公司本次
会计估计变更。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公
告》（公告编号：临 2017-055）。



     二、审议通过《关于全资子公司前进齿轮开发有限公司拟出售房屋资产的
议案》。

     为进一步盘活存量资产，同意公司全资子公司前进齿轮开发有限公司（以下
简称“香港前进”），通过当地房产中介机构以不低于 13,400,000 港元的价格出
售位于香港西环高街 80-86 号丽贤阁 22 楼 A 座住宅楼及位于香港鸭脷洲大街
25-31 号年丰大厦地下 2 号铺（商铺）的两套闲置房屋资产。
     上述房屋资产已委托杭州萧永资产评估事务所（普通合伙）进行评估，截至
评估基准日 2017 年 7 月 31 日，纳入本次拟出售房屋资产的账面价值
3,861,519.00 港元，评估价值 13,341,190.00 港元。上述评估结果已经杭州市
萧山区财政局核准。详细评估结果如下：
                                                                   单位：港币元
序
            所在位置             账面值          评估值       增值率%   转让底价
号
     香港西环高街 80-86 号丽
1                              2,528,347.00    7,889,190.00    212.03    7,900,000
     贤阁 22 楼 A 座住宅楼
     香港鸭脷洲大街 25-31 号
2                              1,333,172.00    5,452,000.00    308.95    5,500,000
     年丰大厦地下二号铺

            合计               3,861,519.00   13,341,190.00    245.49   13,400,000

     公司处置上述闲置房产，能够有效盘活存量资产，更好地发挥资金使用效率，
增加公司收益。本次出售资产，如按转让底价成交，预计可增加公司收益约
9,480,000 港元（未考虑交易税费）。上述房屋资产尚未转让完成，能否完成及
完成时间仍具有一定不确定性，最终的交易价格及产生的交易税费会对收益结果
产生影响。
     授权公司经营层负责办理本次资产转让的具体事宜：
     1、按照香港前进属地机构的相关规定进行交易并签订相关合同；
     2、办理与本次资产转让有关的其他事项。
     本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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    该决议事项豁免提交公司股东大会审议。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于全资子公司前进齿轮开发有限公司拟出售房屋资产的公告》（公告编号：
临 2017-056）。


    特此公告。
                                   杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
                                            二〇一七年九月三十日