杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

    证券代码：601177     证券简称：杭齿前进        公告编号：临2017-058
    债券代码：122308     证券简称：13杭齿债



                  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

                  第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2017 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于 2017
年 11 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会
议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长冯光先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通
过了如下决议：

    一、审议通过《关于申请在华夏银行萧山支行以信用方式办理 2 亿元授信额
度的议案》。
    为满足公司资金需求，董事会同意公司 2017 年度增加向华夏银行萧山支行申
请 2 亿元授信额度。
    授权董事长审批授信额度内的贷款业务相关事宜，授权计划财务部具体办理贷
款及相应业务事宜。具体授信事项如下表：
                                                                  单位：万元
 序号         银行名称                 授信额度               备注
   1  华夏银行萧山支行                     20,000.00        信用授信
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于拟设立资产管理公司的议案》。
    为拓宽和丰富公司对外投资的渠道、扩大投资业务范围，对投资项目实行更好
的管理，从而进一步提高投资效率和效益。同意设立资产管理子公司（具体名称以

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工商登记为准），注册资本 100 万元，主要经营范围：受托企业资产管理，投资管
理，实业投资，创业投资，投资咨询（除证券、期货），财务咨询，企业管理咨询
（以上不含限制项目）（具体根据工商核准及相关部门批准后确定）。
    同时授权公司经营层办理该项投资的具体事宜：
    （1） 根据相关法律、法规，制定本次投资具体方案；
    （2） 签署与本次投资有关的合同、协议和相关的法律文件；
    （3） 办理与本次投资有关的其他事项。
    本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关
于拟设立资产管理公司的公告》（公告编号：临 2017-059）。
    特此公告。

                                杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

                                         二〇一七年十一月二十五日




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