杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177     证券简称：杭齿前进      公告编号：临2018-008
债券代码：122308     证券简称：13杭齿债


                 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

                 第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议于 2018 年 4 月 9 日下午 2:00 在公司二楼新会议室以现场结合通讯表决方
式召开。本次会议通知及相关文件已于 2018 年 3 月 29 日以电子邮件方式送达全
体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，
并充分表达意见。会议应到董事 9 人，现场出席董事 8 人，唐强先生因公务未参
加现场会议，以通讯方式表决，出席会议的董事人数符合法定人数。公司监事和
公司总经理、总会计师列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
    会议由董事长冯光先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决
通过了如下决议：


    一、 审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东
大会审议表决。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，并同意提交公司股东大
会审议表决。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    四、 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》，并同意提交公司股东大
会审议表决。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、 审议通过《公司 2017 年度利润分配议案》，并同意提交公司股东大
会审议表决。
    根据公司 2017 年实际经营和盈利情况及《公司法》、《公司章程》相关规定，
同意公司 2017 年度的利润分配方案如下：以 2017 年末总股本 400,060,000 股为
基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.20 元（含税），共分配现金股利
8,001,200.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利
润 189,908,749.52 元结转以后年度分配。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2017 年年度报告》全
文和摘要，并同意提交公司股东大会审议表决。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2017 年年度报告》全文和摘要。


    七、 审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2017 年度内部控制评价报告》。


    八、 审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》，并同意提交
公司股东大会审议表决。
    经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构,负责公司 2018 年度的财务审计和内部
控制审计。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    九、 审议通过《公司 2017 年度社会责任报告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2017 年度社会责任报告》。


    十、 审议通过《高管人员经营绩效考核办法和 2018 年度考核指标》。
    同意《高管人员经营绩效考核办法和 2018 年度考核指标》，自 2018 年 1 月
起执行。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十一、 审议通过《关于 2018 年度公司向有关银行申请信用（授信）及融资
业务的议案》。
    鉴于 2018 年度公司原有的授信额度将陆续到期，同意 2018 年度公司综合授
信额度总额为 21 亿元，其中公司 2018 年度向有关银行办理资产抵押业务的授信
额度为 3 亿元，并同意在上述总额度内在各家银行间进行调整，办理相应业务。
    授权董事长审批授信额度内贷款及相应业务事宜，授权计划财务部具体办理
贷款及相应业务事宜。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更是公司为落实施行 2017 年财政部颁布的《企业会计准则
第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会 [2017]13 号）
以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》 财会〔2017〕30 号），
而对公司原会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。本次公司会计政策调
整，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2018-010）。
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       十三、 审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
    同意制定内控制度——《信息系统》，并提请董事会授权公司经营层对该制
度进行修订完善；同意修订内控制度——《无形资产》。
       议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内
控制度—《信息系统》、内控制度—《无形资产（2018 年 4 月修订）》。


       十四、 审议通过《关于公司机构设置的议案》。
    同意成立推进装置厂，负责公司船用推进装置产品及部件的生产制造与集成。
       议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       十五、 审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。
    杭州前进联轴器有限公司（以下简称“前进联轴器”）此次股权调整系其经
营层成员内部股权调整，有利于保持前进联轴器经营层的持股机制，经审议同意
公司放弃优先购买权。
    根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，前进联轴器经营
层杨志锡先生和刘东生先生为公司关联方，公司本次放弃优先受让权构成关联交
易。
    前进联轴器本次股权调整，不影响公司对前进联轴器的控制权。本次股权转
让价格公允，公司放弃优先购买权暨关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，公司放弃优先受让权不存在损害公司及其股东特别是中小股东
利益的情形。
       议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-011）。


       十六、 审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于 2018 年 5 月 3 日（星期
四）下午 14:00 在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼多功能厅召开
公司 2017 年年度股东大会。本次股东大会股权登记日为 2018 年 4 月 25 日（星
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期三）。会议采用现场结合网络投票表决方式，须审议并表决如下议案：

序                                              投票股东类型      是否为特别
                      方案名称
号                                                A 股股东          决议事项
1     公司 2017 年度董事会工作报告                    √              否

2     公司 2017 年度监事会工作报告                    √              否

3     公司 2017 年度财务决算报告                      √              否

4     公司 2018 年度财务预算报告                      √              否

5     公司 2017 年度利润分配议案                      √              否
      杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2017 年
6                                                     √              否
      年度报告全文和摘要
7     关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案            √              否
     议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2018-012）。


     特此公告。


                                   杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

                                           二〇一八年四月十一日