杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
   证券代码：601177     证券简称：杭齿前进      公告编号：临2018-046
   债券代码：122308     证券简称：13杭齿债

                杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

               第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

四次会议于 2018 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及

相关文件已于 2018 年 12 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董

事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会
议应出席董事 9 人，现场出席董事 8 人，唐强先生因公务未参加现场会议，以通

讯方式表决，出席会议的董事人数符合法定人数。公司部分监事及总会计师列席

会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长冯光先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决

通过了如下决议：



    一、 审议通过《关于 2019 年度公司技术改造计划的议案》。

    2018 年度技改投资计划中，公司根据市场需求和产品结构调整需要，调整

和延缓了部份项目，董事会认为是必要的。根据生产经营和智能制造需要，董事

会同意 2019 年度技术改造计划预算为 12,201.37 万元。主要项目构成如下：
  序号                    项目构成                   计划投资（万元）
  1      船用齿轮箱品质提升项目                                  575.00
  2      工程机械变速箱及液力变矩器产能提升项目                1,342.60
  3      检测试验能力提升项目                                     38.10
  4      智能制造及信息化水平提升项目                          4,461.27
  5      土建项目                                              4,950.00
  6      安全、环保设备设施更新及其他工程项目                    834.40
                        合计                                 12,201.37

    在执行过程中，如遇市场变化、产品结构调整等因素，在该计划总概算范围

内同意作相应调整。2019 年技改资金来源于企业的固定资产折旧、部分利润留
                                  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
存和融资借贷。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。

                                杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

                                       二〇一八年十二月二十九日