杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177       证券简称：杭齿前进    公告编号：临2019-018
债券代码：122308       证券简称：13杭齿债

                杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
                第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
次会议于 2019 年 4 月 10 日上午在公司综合大楼二楼会议室，以现场结合通讯表
决方式召开。会议应到监事 5 人，现场出席监事 4 人，张晓明女士因公务未参加
现场会议，以通讯方式表决，出席会议的监事人数符合法定人数。公司董事会秘
书列席了会议。会议由监事会主席陈健女士主持，本次会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
    经审议会议通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大
会审议表决。
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2018 年度利润分配议案》，并同意提交公司股东大会
审议表决。
    同意公司 2018 年度的利润分配方案，即：以 2018 年末总股本 400,060,000
股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.20 元（含税），共分配现金股利
8,001,200.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利
润结转以后年度分配。
    该利润分配议案符合《公司章程》、《企业会计准则》及相关政策规定，符合
公司经营现状，有利于公司的持续稳定健康发展。
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2018 年年度报告》全文
和摘要，并同意提交公司股东大会审议表决。
    公司监事会根据《证券法》第 68 条和上海证券交易所发布的《关于做好上
市公司 2018 年年度报告工作的通知》的规定，提出如下书面审核意见，与会监
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事一致认为：
    1、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2018 年年度报告》编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2018 年年度报告》的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准
确、完整地反映了公司 2018 年度的经营成果和现金流量以及截止至 2018 年 12
月 31 日财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2018 年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》，并同意提交公
司股东大会审议表决。
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。
                                   杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会
                                            二〇一九年四月十二日