证券代码：601177        证券简称：杭齿前进       公告编号：临 2019-024
债券代码：122308        证券简称：13 杭齿债


                杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 8 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称             股权登记日

         Ａ股          601177      杭齿前进             2019/4/29



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：杭州市萧山区国有资产经营总公司


2. 提案程序说明


    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 4 月
12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 45.01%股份的股东杭州市萧山区国有
资产经营总公司，在 2019 年 4 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


       《关于吸收合并全资子公司的议案》
       具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于
吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：临 2019-021）。
       本议案属于特别决议议案、不需要累积投票。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2019 年 5 月 8 日 14 点
召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
综合大楼二楼多功能厅


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 8 日
                       至 2019 年 5 月 8 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


       原通知的股东大会股权登记日不变。
     (四)    股东大会议案和投票股东类型


序                                                                    投票股东类型
                                议案名称
号                                                                       A 股股东
非累积投票议案
1   公司 2018 年度董事会工作报告                                            √
2   公司 2018 年度监事会工作报告                                            √
3   公司 2018 年度财务决算报告                                              √
4   公司 2019 年度财务预算报告                                              √
5   公司 2018 年度利润分配议案                                              √
6   《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2018 年年度报告》全文和摘要            √
7   关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案                                    √
8   关于吸收合并全资子公司的议案                                            √
         1、 各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案已分别经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会
     议审议通过。相关公告已于 2019 年 4 月 12 日在《证券时报》和上海证券交易所
     网站（http://www.sse.com.cn）进行披露。
         2、 特别决议议案：议案 8
         3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7
         4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
         应回避表决的关联股东名称：无
         5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
         6、 本次会议除审议上述议案外，还将听取《2018 年度独立董事述职报告》
     《2018 年度董事会审计委员会履职报告》


         特此公告。

                                        杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
                                                            2019 年 4 月 18 日


        报备文件
     （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容



     附件 1：授权委托书
                                授权委托书

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司：

       兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5
月 8 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号                非累积投票议案名称                   同意   反对   弃权

1        公司 2018 年度董事会工作报告

2        公司 2018 年度监事会工作报告

3        公司 2018 年度财务决算报告

4        公司 2019 年度财务预算报告

5        公司 2018 年度利润分配议案

6        《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2018 年
         年度报告》全文和摘要

7        关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案

8        关于吸收合并全资子公司的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：        年   月     日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。