杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177     证券简称：杭齿前进      公告编号：临2019-039


                杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

               第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次会议于 2019 年 8 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相
关文件已于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均
收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应
到董事 9 人，现场出席会议董事 7 人，唐强先生、杨青女士因公务未参加现场会
议，以通讯方式表决。会议由董事长冯光先生召集并主持，本次会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会前，董事会提名委员会已就公
司第五届董事会董事候选人资格进行核查并发表了审核意见。
    会议由董事长冯光先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决
通过了如下决议：


    一、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2019 年半年度报告》
全文和摘要。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2019 年半年度报告》全文和摘要。


    二、 审议通过《关于新增银行综合授信额度的议案》。
    为满足公司资金需求，董事会同意公司 2019 年度增加向兴业银行萧山支行、
广东发展银行萧山支行各申请 2 亿元授信额度，共计 4 亿元授信额度。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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     三、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司股东大
会审议表决。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号临 2019-041）及《公司章程》
（修订稿 2019 年 8 月）。


     四、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意提交公
司股东大会审议表决。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《股东大会议事规则》（修订稿 2019 年 8 月）。


     五、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司
股东大会审议表决。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《董事会议事规则》（修订稿 2019 年 8 月）。


     六、 审议通过《关于公司董事会提前换届选举及推荐第五届董事会董事候
选人的议案》。
    鉴于公司股权结构发生较大变化，为落实此次股权结构变化涉及有关治理机
制的约定及确保公司稳定和持续发展，公司董事会拟提前换届选举。
    根据各方股东和第四届董事会提名，经董事会提名委员会委员及独立董事的
审查，现提名夏柏林先生、廖杰远先生、唐强先生、杨水余先生、张德军先生、
苏中先生 6 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名池仁勇先生、魏美
钟先生、马丽华女士 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人。以上候选人需经
公司股东大会采用累积投票制选举产生。
    公司第五届董事会成员共 9 人，董事候选人简历附后。
    公司全体独立董事认可本议案，并就第五届董事会董事候选人发表同意的独
立意见。
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    公司董事会提名委员会已通过上述候选人的审核，同意将本议案提交董事会
审核。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、 审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于 2019 年 9 月 6 日（周五）
下午 13:30 在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼多功能厅召开公
司 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会股权登记日为 2019 年 8 月 30 日
（周五）。会议采用现场投票结合网络投票表决方式，其中议案 1 为特别决议事
项，议案 5、6、7 均为选举公司董事、监事，须以累积投票方式表决，本次股东
大会审议并表决如下议案：

                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
   1     关于修订《公司章程》的议案                             √
   2     关于修订《股东大会议事规则》的议案                     √
   3     关于修订《董事会议事规则》的议案                       √
   4     关于修订《监事会议事规则》的议案                       √
累积投票议案
5.00     关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案        应选董事（6）人
5.01     夏柏林                                                 √
5.02     廖杰远                                                 √
5.03     唐强                                                   √
5.04     杨水余                                                 √
5.05     张德军                                                 √
5.06     苏中                                                   √
6.00     关于选举公司第五届董事会独立董事的议案        应选独立董事（3）人
6.01     池仁勇                                                 √
6.02     魏美钟                                                 √
6.03     马丽华                                                 √
7.00     关于选举公司第五届监事会监事的议案              应选监事（3）人
7.01     陈健                                                   √
7.02     刘杰                                                   √
7.03     王永剑                                                 √
     议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
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披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》公告编号：临 2019-042）。


    特此公告。
                                   杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
                                           二〇一九年八月二十二日
                                   杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
    附件：公司第五届董事会董事候选人简历


    夏柏林：男，1972 年 2 月出生，大专学历，工程师。2009 年 11 月至 2014
年 2 月历任萧山区义蓬街道党工委委员、副主任；2014 年 3 月至今历任杭州市
萧山区国有资产经营总公司党委副书记、董事、副总经理、总经理。2016 年 5
月至 2017 年 9 月任本公司监事、监事会主席，2017 年 9 月起任本公司董事。目
前兼任浙江传化江南大地发展有限公司董事。


    杨水余：男，1971 年 9 月出生，研究生学历，高级工程师。2011 年 9 月至
2014 年 9 月历任本公司副总经理，杭州依维柯汽车变速器有限公司、杭州依维
柯汽车传动技术有限公司常务副总经理、党总支书记；2014 年 9 月至 2015 年 5
月任本公司副总经理；2015 年 5 月至 2017 年 9 月任本公司党委委员、副总经理；
2017 年 9 月至 2017 年 12 月任本公司党委副书记、董事、总经理；2017 年 12
月至 2019 年 6 月任本公司党委副书记、董事、总经理、科协主席；2019 年 6 月
至今任本公司党委书记、董事、总经理、科协主席。目前兼任绍兴前进齿轮箱有
限公司董事长、杭州临江前进齿轮箱有限公司董事长。


    张德军：男，1972 年 8 月出生，大学学历，高级会计师。2006 年 12 月至
2014 年 9 月历任本公司纪委委员、计划财务部副部长、内部审计部部长（监察
室主任）、计划财务部部长兼计划投资综合党支部书记；2014 年 10 月至 2017 年
4 月历任本公司纪委委员、财务负责人、副总会计师、计划财务部部长兼计划投
资综合党支部书记；2017 年 4 月至 2019 年 6 月任本公司纪委委员、财务负责人、
总会计师；2019 年 6 月至今任本公司党委委员、纪委书记、财务负责人、总会
计师。目前兼任武汉前进齿轮开发有限公司监事、广东前进齿轮开发有限公司监
事、绍兴前进齿轮箱有限公司监事、杭州前进联轴器有限公司监事、杭州前进锻
造有限公司监事、杭州前进铸造有限公司监事、浙江长兴前进机械有限公司监事、
杭州前进通用机械有限公司监事、杭州前进重型机械有限公司董事长、杭州临江
前进齿轮箱有限公司董事、杭州爱德旺斯资产管理有限公司监事、杭州前进马森
船舶传动有限公司监事。


    廖杰远：男，1973 年 5 月出生，硕士研究生，中级经济师。1998 年 3 月至
2005 年 12 月任天音软件（后更名科大讯飞）总经理；2005 年 12 月至今任微医
（浙江）有限公司董事长兼 CEO。目前兼任易联众信息技术股份有限公司（股票
                                  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
代码 300096）副董事长、杭州广发科技有限公司执行董事兼总经理、微医集团
（浙江）有限公司执行董事兼总经理。


    苏中，男，1969 年 12 月出生，大学学历。1984 年入伍，2018 年退役，从
事教育、管理、国防金融研究工作，历任班长、排长、连长、参谋、副科长、科
长、副主任、主任等职。2018 年至今任中国国防金融研究会副秘书长兼杭州广
发科技有限公司高级顾问。


    唐强：男，1963 年 9 月出生，大学学历，高级经济师。2007 年 7 月至 2016
年 11 月历任中国东方资产管理公司杭州办事处党委委员、副总经理、纪委书记、
工会主席；2016 年 11 月至今任中国东方资产股份有限公司浙江省分公司党委书
记、总经理。2017 年 4 月起任本公司董事。


    池仁勇：男，1959 年 1 月出生，博士研究生，教授。1994 年至今历任浙江
工业大学副教授、教授。2019 年 4 月至今兼任杭州大地海洋股份有限公司独立
董事。


    魏美钟：男，1971 年 8 月出生，硕士研究生，高级会计师。2004 年 12 月
至今任浙江大华技术股份有限公司副总经理兼财务总监。目前兼任信雅达系统工
程股份有限公司（股票代码 600571）独立董事、杭州热电集团股份有限公司独
立董事、杭州海兴电力科技股份有限公司（股票代码 603556）独立董事、上海
延华智能科技(集团)股份有限公司（股票代码 002178）独立董事。


    马丽华：女，1973 年 4 月出生，大学学历。2006 年 1 月至 2016 年 12 月任
北京鹿苑天闻投资顾问有限公司副总裁；2016 年 12 月至 2018 年 7 月任上海新
三体企业发展有限公司首席运营官；2018 年 7 月至今任中国财富传媒集团股份
有限公司事业部副总经理。2017 年 9 月起任本公司独立董事。