杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177        证券简称：杭齿前进      公告编号：临2019-062


                   杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

                   第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
次会议于 2019 年 12 月 25 日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董
事 9 人，现场出席董事 8 人，董事唐强先生因公未出席现场会议，以通讯方式表
决。出席会议的董事人数符合法定人数。会议由董事长夏柏林先生主持，本次会
议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经审议，会议通过了如下决议：


       一、 审议通过《关于 2020 年度公司技术改造计划的议案》。
    2019 年度技改计划中，公司根据市场需求和公司提质增效需要，调整和延
缓了部份项目，董事会认为是必要的。根据生产经营和智能制造需要，董事会同
意 2020 年度技术改造计划预算 9,466.51 万元。主要项目构成如下：
序号                    项目构成                    计划投资（万元）
1     船用齿轮箱及工程机械变速箱品质提升项目                  999.40
2     智能制造及信息化建设项目                              3,947.81
3     土建项目                                              3,100.00
4     安全、环保设备设施更新及其他工程项目                  1,419.30
                      合计                                  9,466.51
    在执行过程中，如遇市场变化、产品结构调整等因素，在该计划总概算范围
内同意作相应调整。2020 年技改资金来源于企业的固定资产折旧、部分利润留
存和融资借贷。
       议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       二、 审议通过《关于制订〈杭州前进齿轮箱集团股份有限公司对外捐赠管
理办法〉的议案》。
    为进一步规范公司及子公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，维
护股东、债权人及员工利益，经审议，同意制定本办法。
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    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《对外捐赠管理办法》。


    特此公告。
                                   杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
                                         二〇一九年十二月二十六日