杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
   证券代码：601177     证券简称：杭齿前进       公告编号：临2020-006

                 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

                 第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22
日以通讯表决方式召开第五届董事会第五次会议。本次会议通知及相关文件已于
2020 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通
知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长夏柏林先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表
决通过了如下决议：


    一、 审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东
大会审议表决。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》，并同意提交公司股东大
会审议表决。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》，并同意提交公司股东大
会审议表决。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    五、 审议通过《公司 2019 年度利润分配议案》，并同意提交公司股东大
会审议表决。

    根据公司 2019 年实际经营和盈利情况及《公司法》《公司章程》相关规定，
同意公司 2019 年度的利润分配方案如下：以 2019 年 12 月 31 日总股本
400,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.20 元（含税），共
分配现金股利 8,001,200.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供
股东分配的利润结转以后年度分配。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2020-008）。

    六、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2019 年年度报告》全
文和摘要，并同意提交公司股东大会审议表决。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2019 年年度报告》全文和摘要。


    七、 审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《2019 年度内部控制评价报告》。


    八、 审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，并同意提交
公司股东大会审议表决。

    经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构,负责公司 2020 年度的财务审计和内部
控制审计。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2020-009）。

    九、 审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《2019 年度社会责任报告》。

    十、 审议通过《高管人员经营绩效考核办法和 2020 年度考核指标》。

    同意《高管人员经营绩效考核办法和 2020 年度考核指标》，自 2020 年 1 月
起执行。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、 审议通过《关于 2020 年度公司向有关银行申请信用（授信）及融资
业务的议案》。

    同意 2020 年度公司综合授信额度总额为 23.43 亿元，其中公司 2020 年度向
有关银行办理资产抵押业务的授信额度为 4.43 亿元，并同意在上述总额度内在
各家银行间进行调整，办理相应业务。
    授权法定代表人审批授信额度内贷款及相应业务事宜，授权计划财务部具体
办理贷款及相应业务事宜。


    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》规定，公司定于 2020 年 5 月 25 日（星期一）
下午 14:00 在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼多功能厅召开公
司 2019 年年度股东大会。本次股东大会股权登记日为 2020 年 5 月 19 日（星期
二）。会议采用现场投票结合网络投票表决方式，本次股东大会须审议并表决如
下议案：
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序                                              投票股东类型   是否为特别
                      议案名称
号                                                A 股股东       决议事项
1     公司 2019 年度董事会工作报告                   √            否

2     公司 2019 年度监事会工作报告                   √            否

3     公司 2019 年度财务决算报告                     √            否

4     公司 2020 年度财务预算报告                     √            否

5     公司 2019 年度利润分配议案                     √            否
      《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2019
6                                                    √            否
      年年度报告》全文和摘要
7     关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案           √            否


     议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-010）。




特此公告。




                                     杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年四月二十四日