杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
   证券代码：601177     证券简称：杭齿前进       公告编号：临2020-007

                 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

                 第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三

次会议于 2020 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 5 人，实

际参加表决监事 5 人。会议由监事会主席陈健女士召集和主持，本次会议的召集、

召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经审议，会议通过如下决议：

    一、 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东

大会审议表决。

    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 审议通过《公司 2019 年度利润分配议案》，并同意提交公司股东大

会审议表决。

    同意公司 2019 年度的利润分配方案，即：以 2019 年末总股本 400,060,000

股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.20 元（含税），共分配现金股利

8,001,200.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利

润结转以后年度分配。

    该利润分配议案符合《公司章程》《企业会计准则》及相关政策规定，符合

公司经营现状，有利于公司的持续稳定健康发展。

    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2019 年年度报告》全

文和摘要，并同意提交公司股东大会审议表决。

    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    四、 审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，并同意提交

公司股东大会审议表决。

    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、 审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》。

    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。




                                   杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会
                                             二〇二〇年四月二十四日