杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
   证券代码：601177     证券简称：杭齿前进       公告编号：临2020-024

                杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

                第五届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 10
日以通讯表决方式召开第五届董事会第八次会议。本次会议通知及相关文件已于
2020 年 7 月 31 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通
知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长夏柏林先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表
决通过了如下决议：


    一、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2020 年半年度报告》

全文和摘要。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2020 年半年度报告》全文和摘要。


    二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则第 14 号—收入》（财
会[2017]22 号）的要求进行的合理变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中
国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和
经营成果，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现
金流量产生重大影响。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
                                  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-026）。


    三、 审议通过《关于子公司杭齿传动（安徽）有限公司拟设立控股子公司

的议案》。
    同意杭齿传动（安徽）有限公司在广德设立控股子公司广德前进供应链有限
公司（具体名称以工商登记为准），本事项尚需获得国有资产监督管理部门批准。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于子公司杭齿传动（安徽）有限公司设立控股子公司的公告》（公告编
号：临 2020-027）。



   特此公告。




                                   杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年八月十一日