杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
   证券代码：601177     证券简称：杭齿前进       公告编号：临2021-001

                杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

               第五届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 13
日以通讯表决方式召开第五届董事会第十一次会议。本次会议通知及相关文件已
于 2021 年 1 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议
通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决
董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长杨水余先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表
决通过了如下决议：


    一、 审议通过《关于拟公开挂牌转让杭州前进锻造有限公司 5%股权的议
案》。
    公司董事会审阅了评估机构在本次评估中所采用的评估方法、重要评估依据
和假设、重要评估参数的确定、计算和分析过程以及评估结论。同意公司通过杭
州产权交易所公开挂牌转让所持有的杭州前进锻造有限公司 5%股权，挂牌底价
不低于标的股权经国有资产监督管理部门核准的评估值。
    董事会授权经营层办理上述股权挂牌转让的具体事宜，包括但不限于制定实
施方案、签署相关协议、办理股权过户手续等。本授权有效期限自股东大会审议
通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。尚需获得国有资产监督管理机构批准。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于拟公开挂牌转让杭州前进锻造有限公
司 5%股权的公告》（公告编号：临 2021-003）。


    二、 审议通过《关于增补公司第五届董事会董事的议案》。
    因工作原因，唐强先生辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后将不再担任
                                    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
公司任何职务。根据公司股东中国东方资产管理股份有限公司提名，经董事会提
名委员会委员及独立董事的审查，现提名王永剑先生为公司第五届董事会非独立
董事候选人。
     公司全体独立董事认可本议案，并就第五届董事会董事候选人发表同意的独
立意见。
     议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     具体内容详见公司于同日披露的《关于董事、监事辞职暨增补董事、监事的
公告》（公告编号：临 2021-004）。


     三、 审议通过《关于公司 2021 年度技术改造计划的议案》。
     2020 年度公司根据市场需求、降本增效的需要，以及政府规划方面的原因，
调整和延缓了部分项目，董事会认为是必要的。公司 2021 年技改计划合计安排
27,261 万元。主要项目构成如下：

                                                      单位：万元人民币
序号                        项目类别                      2021 年度预算
  1   主导产品产能提升与信息化、智能制造项目                      19,766
  2   土建项目                                                     6,155
  3   安全、环保设备设施更新及其他技术改造项目                     1,340
  4   合计                                                        27,261
    在执行过程中，如遇市场变化、产品结构调整等因素，在该计划总概算范围
内作相应调整。2021 年技改资金来源于企业的固定资产折旧、部分利润留存和
融资借贷。
     议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     四、 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
     根据《公司法》和《公司章程》规定，公司定于 2021 年 1 月 29 日（星期五）
下午 14:00 在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼多功能厅召开公
司 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会股权登记日为 2021 年 1 月 25 日
（星期一）。会议采用现场投票结合网络投票表决方式，本次股东大会审议并表
决如下议案：

序                                               投票股东类型   是否为特别
                     议案名称
号                                                 A 股股东       决议事项
                                    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
    关于拟公开挂牌转让杭州前进锻造有限公司
1                                                    √            否
    5%股权的议案
2   关于增补公司第五届董事会董事的议案               √            否

3   关于增补公司第五届监事会监事的议案               √            否
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：临 2021-005）。



    特此公告。




                                    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
                                            二〇二一年一月十四日